中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日（星期四）上午10：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2025年8月22日（星期五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事李志坚先生以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长罗兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《2025 年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

　　报告内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　2、通过《2025 年半年度利润分配方案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　议案内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（上交所公告编号：2025-039）。

　　3、通过《关于对中船财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　报告内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告》。

　　4、通过《关于制定＜中船防务2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　报告内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　公司代码：600685          　　公司简称：中船防务

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。本半年度报告之财务报告按照企业会计准则编制，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定执行了审阅工作。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中船防务第十一届董事会第十六次会议审议通过，本公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），截至2025年6月30日,公司总股本为1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币113,080,510.24元(含税)，占公司2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润的比例为21.48%，剩余未分配利润1,468,170,857.41元结转至以后期间分配。公司2025年半年度不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　2024年年度股东会已审议通过《2025年度中期分红相关安排的议案》，本次利润分配方案在股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600685          证券简称：中船防务         公告编号：2025-039

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,581,251,367.65元。经董事会决议，本公司2025年半年度利润分配方案如下：

　　公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），截至2025年6月30日,公司总股本1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币113,080,510.24元(含税)。本次公司现金分红占公司2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润的比例为21.48%，剩余未分配利润1,468,170,857.41元结转至以后期间分配。公司2025年半年度不实施资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　2024年年度股东会已审议通过《2025年度中期分红相关安排的议案》，本次利润分配方案在股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）股东会批准授权

　　公司于2025年5月27日召开2024年年度股东会审议通过了《2025年度中期分红相关安排的议案》，同意董事会根据经会计师事务所审阅的2025年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2025年度中期利润分配方案，并办理中期利润分配相关事宜。2025年中期现金分红总额占2025年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不高于30%。

　　本次利润分配方案在股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日