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（上接D193版）关于修订《湖北能源集团股份有限公司公司章程》的公告

　　（上接D193版）

　　注：1.增加、删除条款后，其他条款序号顺延。

　　2.删除《公司章程》中有关监事会、监事的相关条款，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　3.将“股东大会”的表述，统一调整为“股东会”。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2025-055

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到职工代表监事张志猛先生的书面辞职报告。由于内部工作调整，张志猛先生申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。

　　张志猛先生在任期内辞职将使公司职工代表监事人数少于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》的相关规定，张志猛先生将继续履职至公司依据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，修订完成《公司章程》，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会的职权为止。

　　张志猛先生的辞职不会影响公司及监事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成《公司章程》修订工作。张志猛先生未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

　　公司及监事会对张志猛先生在担任职工代表监事期间的勤勉尽责和为公司规范运作及发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2025-056

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，会议具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2．股东会的召集人：公司第十届董事会。公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:50

　　（2）网络投票时间：2025年9月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月16日9:15至15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年9月10日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次提交股东会表决的议案

　　2.议案披露情况

　　以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详细内容请参考公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》，及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

　　3.特别说明

　　（1）《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司章程＞的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式

　　出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2.登记时间：2025年9月11日至2025年9月15日。

　　3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4.会务联系方式

　　联系电话：027-86606100

　　传真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联系人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十次会议决议。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360883

　　2.投票简称：鄂能投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　1.委托人名称：委托人身份证号码：

　　持有股份性质：持股数：

　　2.受托人姓名：受托人身份证号码：

　　3.本委托书有效期至本次股东会结束。

　　委托人签署（或盖章）：

　　日期：年月日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2025-057

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会提名与薪酬委员会对任职资格审查通过，公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任谢俊先生、张志猛先生为公司副总经理。以上人员符合相关法律法规规定的任职条件，任职期限与公司第十届董事会任期一致。谢俊先生任职自第十届董事会第十次会议审议通过之日起计算。张志猛先生因仍在履行监事职责，任职自公司2025年第三次临时股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起计算。谢俊先生、张志猛先生简历请阅附件。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　谢俊，男，1969年1月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理兼三峡电能总经理、党委书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

　　谢俊先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张志猛，男，1968年3月出生，大学学历，正高级工程师。历任湖北能源集团股份有限公司质量安全部主任、安全总监，湖北能源集团鄂州发电有限公司董事长、党委书记，湖北能源集团股份有限公司职工监事。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

　　张志猛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2025-053

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司生产经营工作的主要特点

　　1.电力生产形势稳中向好

　　报告期内，公司充分发挥水火互济、风光互补的电源结构优势，推动生产形势稳中向好。水电方面，公司克服来水总体偏枯、极度不均的不利影响，加强梯级水库联合优化调度，科学调控水库水位，提高水资源利用率；火电方面，抓住全省水电减发缺口抢发、多发，2025年上半年火电发电量为115.80亿千瓦时，同比增长3.00%，创历史新高。新能源方面，公司科学制定市场交易策略，积极开展绿电绿证交易，实现发电量43.09亿千瓦时，同比增长53.84%。上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.56亿元。

　　2.绿色低碳发展加快推进

　　报告期内公司持续优化能源产业布局，加快推进项目建设。一是加速推动清洁煤电建设，江陵电厂二期1号锅炉受热面焊口全部完成，具备锅炉水压试验条件；宜城火电入围2025年中国电力优质工程奖候选名单。二是稳步推进抽蓄项目建设，罗田平坦原项目完成地下厂房施工向机电安装转序，上库主坝填筑21万立方米；长阳清江项目主厂房中导洞贯通，进场交通洞开挖39%；南漳张家坪项目主厂房第一层开挖52%。三是全力攻坚新能源项目，京山汇能光伏全容量并网；襄阳黄集、河东风电项目完成31台风机吊装、11台风机并网；齐岳山一期“以大代小”改造项目完成全部风机拆除。

　　3.改革创新动力持续增强

　　报告期内，公司统筹推进国企改革深化提升行动、“双百行动”、对标一流及“价值创造行动”等任务，获评国务院国资委2024年度中央企业“双百行动”专项考核“标杆”等级。报告期内，公司申报专利165件，获得授权95件，创新成果加速涌现；成立水电智慧检修、新能源技术等2个子企业创新平台，完成数字基础设施建设与数据治理项目设备安装部署，实现襄阳茗峰光伏功率预测等7套生产系统自主可控替代，数字化转型稳步推进。

　　4.安全生产态势平稳有序

　　报告期内，公司深入开展安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实全员安全生产责任，着力打造本质安全型企业。一是能源保供全面发力，圆满完成迎峰度冬、夏初高温等重点时段保供任务；发挥煤电灵活调节和兜底保供作用，深调工况运行时长占比达37%、同比增长15个百分点。二是安全形势保持平稳，扎实开展冬春季集中攻坚、天然气安全治理等专项行动，妥善应对入梅以来的连续强降雨，江坪河水库累计拦洪2.1亿立方米、最大削峰率达65%，有效缓解下游防洪压力。三是生产管理基础持续夯实，6座新能源场站获评中电联“优胜”等级，其中1座获5A级最高评级。公司上半年未发生一般及以上生产安全事故及非计划停运事件。

　　（二）报告期内公司主营业务情况

　　2025年上半年，公司新增可控装机3.02万千瓦，均为新能源装机；截至报告期末，公司可控装机容量为1,832.99万千瓦，其中，水电装机465.73万千瓦，火电装机663.00万千瓦，风电装机124.51万千瓦，光伏发电装机571.15万千瓦，储能装机8.60万千瓦。

　　公司在湖北省内可控发电装机1,486.22万千瓦（剔除储能），占全省发电总装机容量11,013.76万千瓦(不含三峡电站2,240万千瓦）的13.49%。其中，在湖北省内水电装机420.13万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,573.43万千瓦（不含三峡电站2,240万千瓦）的26.70%；在湖北省内火电装机633.00万千瓦，占湖北省火电总装机容量4,118.80万千瓦的15.37%；在湖北省内风电装机124.51万千瓦，占湖北省风电总装机容量1,038.71万千瓦的11.99%；在湖北省内光伏发电装机308.58万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量4,282.82万千瓦的7.21%。

　　截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成38座场站，省内天然气长输管线675公里（含东湖燃机管道），城市燃气中压管线306.3公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地上半年完成煤炭中转量259.58万吨。

　　（三）报告期内公司生产经营情况

　　2025年上半年，湖北省发电量1,222.61亿千瓦时（不含三峡电站发电量），同比下降0.46%。其中，水电182.33亿千瓦时，同比减少30.84%；火电739.42亿千瓦时，同比增长0.05%；风电94.54亿千瓦时，同比增长25.22%；光伏发电205.36亿千瓦时，同比增长36.85%。

　　2025年上半年，公司完成发电量204.56亿千瓦时，同比减少2.47%。其中，公司水电发电量为45.67亿千瓦时（含查格亚电站），同比减少34.10%，水力发电厂平均用电率0.89%，水电机组平均利用小时数981小时；火电发电量为115.80亿千瓦时，同比增长3.00%，火力发电厂平均用电率6.64%，火电机组平均利用小时数1,747小时；风电发电量10.44亿千瓦时，同比增长7.96%，风力发电厂平均用电率2.90%，风电机组平均利用小时数840小时；光伏发电量32.65亿千瓦时，同比增长78.03%，光伏发电厂平均用电率2.02%，光伏发电机组平均利用小时数573小时。报告期内，天然气输销气量为10.16亿标方，同比减少6.96%。

　　2025年上半年，公司售电量195.87亿千瓦时，同比下降2.41%；平均售电价格为0.44元/千瓦时（含税），较上年同期下降0.04元/千瓦时。上半年，公司所属境内电站市场化交易结算总电量129.88亿千瓦时，较去年同期增加24.99亿千瓦时，占公司所属境内电站上网电量的72.14%。

　　（四）报告期内公司总体经营业绩

　　报告期内，公司实现营业收入84.93亿元，同比减少13.28亿元，降幅13.52%。营业收入下降的主要原因：一是年初起调水位低，本期水电来水不及上期，水电发电量减少，致本期水电业务收入同比减少9.08亿元；二是因本期火电售电均价同比下降，致火电业务收入同比减少1.14亿元；三是因天然气销售量减少，致天然气业务收入减少4.30亿元。另一方面，因新能源装机容量增加，发电量增加，致新能源业务收入同比增加1.75亿元。

　　2025年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，同比减少4.69亿元，降幅32.91%。归母净利润下降的主要原因：一是年初起调水位低，本期水电来水不及上期，水电发电量减少，水电业务净利润减少4.95亿元；二是新能源业务因电力现货市场竞争激烈，市场电价下降，同时叠加因新能源装机增加导致的固定成本增加，新能源业务净利润同比减少1.46亿元。

　　报告期内，公司其他重要事项详见公司2025年半年度报告全文。

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2025-051

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《公司2025年半年度报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《公司关于与三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（三峡财务公司）控股股东，且公司董事张龙先生、涂山峰先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位董事对本议案回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票,弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司章程＞的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，会议同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于修订＜湖北能源集团股份有限公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》。