广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

　　本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

　　（二）募集资金使用及余额情况

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议签署情况

　　根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为20,980,065.64元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

　　注：公司账号686075303459账户余额391,955.41元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用闲置募集资金不超过121,000,000.00元用于暂时补充流动资金的金额，截至2025年6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金112,400,000.00元。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币538,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元，募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

　　证券代码：001313                   证券简称：粤海饲料               公告编号：2025-066

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用□不适用

　　2025年8月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以公司目前总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股，合计拟派发现金红利7,910万元（含税）。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001313                      证券简称：粤海饲料                   公告编号：2025-065

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月28日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第五次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

　　（二）审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-067）。

　　（三）审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-068）。

　　（四）审议《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订＜公司章程＞的议案》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-069）。

　　（五）审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据公司2025年半年度财务报告，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,217,712,275.86元，其中母公司可供分配利润为530,799,503.97元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司2025年半年度利润分配预案：拟以公司目前总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股，合计拟派发现金红利7,910万元（含税）。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（六）审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司定于2025年9月15日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

　　（七）审议《关于修订＜2025年员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事郑会方先生回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票数量为10,600,068股，结合目前激励对象实际交款认购股份数量为7,479,800股，公司拟对原《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》中本次授予标的股票数量和预留标的股票数量进行相应的调整，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，本员工持股计划修订之后形成了《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要。

　　除调整内容所在章节有所区别之外，《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要的修订内容与之前所列示一致。本次修改2025年员工持股计划草案及其摘要在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议《关于修订＜2025年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事郑会方先生回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行了同步修订，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，修订之后并形成了《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

　　本次修改《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　（三）公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

　　（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001313              证券简称：粤海饲料              公告编号：2025-072

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月28日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第五次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》

　　与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

　　（二）审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　与会监事认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-067）。

　　（三）审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　与会监事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司正常生产经营的需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-068）。

　　（四）审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　与会监事认为：公司2025年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

　　（五）审议《关于修订＜2025年员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票数量为10,600,068股，结合目前激励对象实际交款认购股份数量为7,479,800股，公司拟对原《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》中本次授予标的股票数量和预留标的股票数量进行相应的调整，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，本员工持股计划修订之后形成了《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要。

　　除调整内容所在章节有所区别之外，《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》及其摘要的修订内容与之前所列示一致。本次修改2025年员工持股计划草案及其摘要在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事郑超群、陆伟作为本员工持股计划的拟参加对象，监事梁爱军、彭亚兰作为本员工持股计划拟参与对象直系亲属，需回避本议案的表决。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　（六）审议《关于修订＜2025年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行了同步修订，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，修订之后并形成了《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

　　本次修改《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事郑超群、陆伟作为本员工持股计划的拟参加对象，监事梁爱军、彭亚兰作为本员工持股计划拟参与对象直系亲属，需回避本议案的表决。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2025-070

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2025年半年度利润分配预案基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

　　2、根据公司2025年半年度财务报告，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,564,974.70元，加上年初未分配利润1,214,147,301.16元，期末合并报表未分配利润为1,217,712,275.86元，母公司未分配利润为530,799,503.97元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为530,799,503.97元。

　　3、公司2025年半年度利润分配预案：拟以总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），共派发现金股利79,100,000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

　　（二）其他说明

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

　　二、现金分红预案合理性说明

　　公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划资金需求、盈利水平以及投资者的合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2025年8月28日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，与会监事认为：公司2025年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　四、其他说明

　　公司2025年半年度利润分配预案需经2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2025-069

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于公司经营范围变更事项调整

　　及相应修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第二次会议，于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》，拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。

　　公司在办理经营范围变更登记手续的过程中，收到湛江市市场监督管理局的反馈意见，根据湛江市市场监督管理局依据相关法律法规的审核意见，认为基于公司目前的主体属性和业务构成，不适合增加“住房租赁”这一经营范围，因此未能完成相关变更登记。

　　根据湛江市市场监督管理局的审核意见，现对前次审议通过的经营范围变更事项进行重新调整，即删除原拟增加的“住房租赁”这一经营范围，其他内容保持不变。

　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订＜公司章程＞的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据经营范围变更情况，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2025-071

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

　　一、本次召开临时股东大会的基本情况

　　（一）股东大会的类型和届次：2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年9月15日（周一）14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月8日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　上述议案1、2已经公司第四届董事会第五次会议，议案2已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。

　　股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2025年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年9月12日9:00-12:00，14:00-17:30。

　　（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心。

　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记。

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年9月12日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：冯明珍、黎维君

　　联系电话：0759-2323386

　　传真：0759-2323386

　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量（股）：

　　受托人签名（盖章）：            受托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托有效期限：                    委托日期：      年    月    日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“361313”

　　（2）投票简称为“粤海投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料        公告编号：2025-068

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、增加与湖南轩久甲天下生态农业有限公司的采购交易额度：

　　为满足日常生产经营需要，公司关联方湖南轩久甲天下生态农业有限公司（以下简称“湖南轩久”）将向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品。根据业务需求，2025年预计采购金额不超过人民币1,400.00万元。

　　2、增加与湛江粤海水产种苗有限公司的采购交易额度：

　　公司于2025年1月16日召开的第三届董事会第二十三次会议已审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中包含子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称“粤海种业”）向关联方湛江粤海水产种苗有限公司（以下简称“湛江种苗”）支付租赁费用的预计，金额合计人民币353.00万元。

　　根据公司全资子公司粤海种业、山东粤海种业科技有限公司（以下简称“山东种业”）截至目前与湛江种苗的日常关联交易实际内容及额度使用情况，结合业务发展需要，现拟增加粤海种业和山东种业向湛江种苗购买水产种苗的日常关联交易额度，合计人民币425.00万元。

　　3、增加与海南粤海蓝茵水产科技有限公司的销售及采购交易额度：

　　根据公司业务发展需要，公司全资子公司粤海种业将向海南粤海蓝茵水产科技有限公司（以下简称“海南粤海蓝茵”）销售幼体等商品，2025年预计向该关联方销售产品发生关联交易金额人民币120.00万元。

　　同时，粤海种业亦需向海南粤海蓝茵采购虾苗等商品，2025年预计向该关联方采购产品发生关联交易金额人民币120.00万元。

　　综上，公司（含下属子公司）2025年度新增与上述关联方发生日常关联交易的预计总金额为2,065.00万元。

　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。公司于2025年8月28日召开第四届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次增加日常销售及采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东会审议。

　　（二）增加2025年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：2025年公司已发生日常关联交易金额未经会计师事务所审计

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）湖南轩久甲天下生态农业有限公司

　　1、注册资本：200.00万元

　　2、法定代表人：王兆久

　　3、注册地址：湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区1组168号

　　4、主营业务：水产品养殖、水产种苗生产、水产品收购、批发

　　5、与上市公司的关联关系：湖南轩久系公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司持股45%的企业，属于公司联营企业。

　　6、湖南轩久为公司参股联营企业，由公司全资子公司湖南粤海及第三方于2024年11月共同投资设立。截至本公告披露日，湖南轩久设立时间较短，尚未完成2025年半年度财务报告的编制，因此无法提供其2025年半年度财务数据。公司基于其设立时的投资规模、业务规划及行业同类企业数据，结合历史关联交易情况，合理预估2025年度关联交易金额。公司已与湖南轩久及其他关联方就交易价格、结算方式等达成一致，交易定价公允，符合市场化原则。

　　7、履约能力分析：湖南轩久系依法注册成立，由公司全资子公司及行业经验丰富的第三方共同设立，股东具备稳定的资金实力和行业资源，能够保障业务持续开展。经查询，湖南轩久不属于失信被执行人。

　　（二）海南粤海蓝茵水产科技有限公司

　　1、注册资本：2,000.00万元

　　2、法定代表人：林明程

　　3、注册地址：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化渔业产业园养殖示范厂房（三期）9号楼

　　4、主营业务：水产养殖、水产苗种生产、水产苗种进出口等。

　　5、与上市公司的关联关系：海南粤海蓝茵是公司全资子公司粤海种业与海海南蓝茵水产种业科技有限公司（以下简称“海南蓝茵”）合资设立的联营企业，粤海种业持股51%，海南蓝茵持股49%，属于公司联营企业。

　　6、最近一期主要财务数据：

　　注：以上数据未经审计。

　　7、履约能力分析：海南粤海蓝茵系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，海南粤海蓝茵不属于失信被执行人。

　　（三）湛江粤海水产种苗有限公司

　　1、注册资本：7,821.38万元

　　2、法定代表人：洪秋强

　　3、住所：徐闻县前山镇前山林场盐井工区科家湖

　　4、主营业务：水产养殖、水产品收购、批发、货物进出口等。

　　5、与上市公司的关联关系：公司与湛江种苗同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一董事长郑石轩先生在湛江种苗任董事长，公司实际控制人之一董事徐雪梅女士、董事蔡许明先生在湛江种苗任董事。

　　6、最近一期主要财务数据：

　　注：以上数据未经审计。

　　7、履约能力分析：湛江种苗系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，湛江种苗不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，产品交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　2、付款安排和结算方式

　　由双方按合同约定的结算方式进行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司第四届董事会第五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司拟提交第四届董事会第五次会议审议的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

　　（三）公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2025-073

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于

　　计提2025年半年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2025年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　公司2025年半年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产，计提各项资产减值准备合计1,010.92万元。具体资产减值准备计提情况如下：

　　注：以上数据未经审计。

　　二、计提减值准备的依据

　　（一）存货

　　公司2025年半年度计提存货跌价准备-2,295.43万元，计提依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（二）应收款项

　　公司2025年半年度计提应收账款坏账准备7,487.06万元、其他应收款坏账准备32.34万元，长期应收款坏账准备-39.03万元，计提依据如下：

　　公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　（三）财务担保合同

　　公司2025年半年度计提财务担保合同减值损失-4,174.02万元，计提依据如下：

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为1,010.92万元，将减少公司2025年半年度利润总额1,010.92万元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日