福建省招标股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：301136                证券简称：招标股份                公告编号：2025-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：1 根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投 资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法人。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、补选非独立董事：原非独立董事何柱先生因工作调动原因，于2025年3月14日辞去公司第三届董事会董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举何宗延先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　2、变更董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表：原董事会秘书何宗延先生因工作调动原因，于2025年6月16日辞去公司董事会秘书职务，辞任后将继续在公司担任董事。原证券事务代表李灏先生因工作调动原因，于2025年6月16日辞去公司证券事务代表职务。公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十六次会议，聘任李灏先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，聘任林抒悦女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　3、设立合资公司的进展情况：子公司卫星数据与漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司、龙海市龙江交通发展有限公司签订《共同成立合资公司合作协议书》，合资成立龙投信息。具体内容详见公司于2022年7月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联交易事项的公告》。

　　结合龙投信息经营情况及未来运营管理发展方向，龙投信息召开了股东会审议通过了相关减资议案，股东卫星数据、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司及龙海市龙江交通发展有限公司同比例减资，本次减资完成后，龙投信息的注册资本由15,000万元变更为1,250万元，卫星数据的持股比例不变，龙投信息仍纳入卫星数据合并报表范围。2025年3月20日，龙投信息已完成减资及股权变更相关的工商变更登记手续。