（上接D199版）深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　（上接D199版）

　　注：

　　1、除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款内容无实质性修改，无实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”，条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广，不再进行逐条列示。

　　2、本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2025-074

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：

　　上述第1-9项及第18项制度修订、制定、废止事宜需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2025-075

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于续聘2025年审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的基本情况公告如下：  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，工作勤勉尽责。众华所严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2024年度为公司提供审计服务的审计费用为150万元。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2025年第四次临时股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与众华所协商确定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　（二）人员信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

　　（三）业务规模

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与远望谷同行业客户共12家。

　　（四）诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（五）投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

　　（六）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人: 郝世明，2000年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署8家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师: 邓林，2024年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　质量控制复核人: 冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核11家上市公司审计报告。

　　2、独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　众华所已完成公司2024年度财务审计工作和内部控制审计工作，并对公司编制的2024年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。董事会审计委员会委员对众华所2024年度审计工作做出了总体评价：

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在2024年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2024年度财务报告的审计工作，并对公司2024年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作表示满意。

　　综上所述，董事会审计委员会提议公司继续聘请众华所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（二）董事会会议审议情况

　　本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002161          证券简称：远望谷        公告编号：2025-076

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年9月16日（星期二）14:30在深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。2025年8月27日召开的第八届董事会第七次会议提议召开公司2025年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间：2025年9月16日（星期二）14:30

　　网络投票日期、时间：2025年9月16日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　上述提案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》《第八届监事会第七次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记

　　自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间

　　2025年9月12日~2025年9月15日工作日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　4、登记地点

　　圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼，证券部。

　　5、注意事项

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

　　五、其他事项

　　1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

　　联系人：方晓涛

　　电 话：0755-26711735

　　Email：stock@invengo.cn

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15，结束时间为2025年9月16日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：               委托人持股性质：

　　委托人证券账号：                    持股数量：                  股

　　委托人身份证号码：

　　（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□  否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　证券代码：002161                           证券简称：远望谷                       公告编号：2025-071

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷         公告编号：2025-069

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（二）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程（2025年8月）》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（三）会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025年8月）》《董事会议事规则（2025年8月）》等规则（刊载于巨潮资讯网）。

　　（四）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（五）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年9月16日（星期二）14:30在深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会第三次会议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷       公告编号：2025-070

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出，2025年8月27日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李正山先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程（2025年8月）》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025年8月）》《董事会议事规则（2025年8月）》等规则（刊载于巨潮资讯网）。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十九日