湘财股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》的公告（下转D205版）

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份       公告编号：临2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 修订说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照相关制度规则要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照最新规则，结合公司自身实际情况，对《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下：

　　（下转D205版）