湘财股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

　　证券代码：600095         证券简称：湘财股份       公告编号：临2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表翟宇佳女士的书面辞职申请。翟宇佳女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《湘财股份有限公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　翟宇佳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

　　公司董事会对翟宇佳女士在担任证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份       公告编号：临2025-051

　　湘财股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025年半年度报告》及其摘要。

　　二、 审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份       公告编号：临2025-053

　　湘财股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月15日   14点 30分

　　召开地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，详见2025年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

　　（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

　　（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理。

　　（四）参会登记时间：2025年9月12日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）。

　　（五）登记地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼，湘财股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

　　邮政编码：150078

　　联系人：潘琼

　　联系电话：0451—84346722

　　传真：0451—84346722

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湘财股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600095       证券简称：湘财股份       公告编号：临2025-050

　　湘财股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月18日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025年半年度报告》及其摘要。

　　二、 审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-052）。

　　三、 审议通过《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》。

　　四、 审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

　　五、 审议通过《关于修改＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、 审议通过《关于修改＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、 审议通过《关于修改＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、 审议通过《关于修改＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、 审议通过《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、 审议通过《关于修改＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

　　十三、 审议通过《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度》。

　　十四、 审议通过《关于修改＜独立董事专门会议议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、 审议通过《关于废止＜独立董事年度报告工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、 审议通过《关于修改＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《内部审计管理制度》。

　　十七、 审议通过《关于修改＜内部审计问责管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、 审议通过《关于废止＜年度财务报告审议工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、 审议通过《关于修改＜年度报告信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、 审议通过《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《募集资金管理办法》。

　　二十一、 审议通过《关于修改＜债券募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十二、 审议通过《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、 审议通过《关于修改＜对外担保制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十四、 审议通过《关于修改＜对外投资管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十五、 审议通过《关于修改＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十六、 审议通过《关于修改＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

　　二十七、 审议通过《关于修改＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　二十八、 审议通过《关于修改＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记制度》。

　　二十九、 审议通过《关于修改＜重要信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三十、 审议通过《关于修改＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三十一、 审议通过《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。

　　三十二、 审议通过《关于修改＜投资者投诉处理工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三十三、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采取现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于修改《股东会议事规则》的议案；

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　4、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

　　5、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-053）。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：600095                      　　　　　　　　　　公司简称：湘财股份

　　湘财股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　湘财股份拟通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金，具体情况详见“第三节管理层讨论与分析/一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明/（二）报告期内公司主营业务情况/3.投资板块”及“第五节重要事项/十、重大关联交易/(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易/2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”。