厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整组织架构 及修订公司制度的公告（下转D216版）

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居             公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整组织架构及修订公司制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构,并与最新的上市公司治理规范要求衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司规范运作指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分公司制度进行修订，《公司章程》的具体修订内容如下：

　　（下转D216版）