（上接D215版）厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整组织架构 及修订公司制度的公告

　　（上接D215版）

　　除上述条款外，其他条款中涉及“股东大会”修订为“股东会”的表述未逐一列示，上述修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。该事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续，并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

　　二、调整公司组织架构

　　本次修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：

　　1、 “股东大会”变更为“股东会”；

　　2、 不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使;

　　3、 合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，设置董事会提名与薪酬委员会；相应合并调整董事会提名与薪酬委员会委员为王必禄、陈岱桦、毛海栋，其中王必禄为主任委员；同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》。

　　公司《监事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同步废止。

　　三、公司内部管理制度的修订情况

　　为更好地推进规范运作，公司还对部分内部管理制度进行了修订，具体如下表：

　　上述部分公司制度尚需提交股东大会审议，本次修订后的部分公司制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：603408                      　　　　　　　　　　公司简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603408             证券简称：建霖家居               公告编号：2025-024

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2025年8月22日向全体董事发出，会议于2025年8月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2025年半年度报告＞及其摘要》

　　公司《2025年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞并调整组织架构及修订公司制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构并与最新的上市公司治理规范要求衔接，经公司与会董事认真审议，同意公司根据《公司法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》及部分公司制度进行修订和调整。

　　本次修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，设置董事会提名与薪酬委员会，相应合并调整董事会提名与薪酬委员会委员为王必禄、陈岱桦、毛海栋，其中王必禄为主任委员，同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》。《监事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同步废止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订＜公司章程＞并调整组织架构及修订公司制度的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中修订的《公司章程》及部分公司制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603408             证券简称：建霖家居              公告编号：2025-025

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2025年8月22日向全体监事发出，会议于2025年8月28日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2025年半年度报告＞及其摘要》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居         公告编号：2025-027

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月15日   14点30 分

　　召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见2025年8月29日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、 登记方式：

　　(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2025年9月12日17:00前公司收到传真或信件为准）。

　　2、 登记时间：2025年9月12日（星期五）09:30-11:30、13:00-17:00

　　3、 登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　4、 出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联系人：许士伟

　　2、 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。