烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于取消监事会及监事、变更公司注册资本 并修订《公司章程》、制定及修订部分公司 治理制度的公告（下转D221版）

　　证券代码：688002        证券简称：睿创微纳    公告编号：2025-060

　　转债代码：118030        转债简称：睿创转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、监事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、变更公司注册资本的情况

　　公司注册资本由人民币447,300,000万元变更为人民币460,237,692元,具体变更情况如下：

　　三、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，修订对照情况详见附表一。

　　《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

　　修订后的《公司章程（2025年8月修订）》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　四、制定、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度，具体如下表：

　　以上修订及制定后的制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附表一：《公司章程》修订对照

　　（下转D221版）