湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2025年8月17日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度。《2025年半年度报告》及摘要所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

　　（二） 审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。公司发布了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”），2025年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-065）。

　　（四） 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》

　　经审议，董事会认为，本次公司部分募投项目新增实施主体及延期相关事项，是基于该募投项目的实际开展需要作出的审慎决定，有利于加快公司募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

　　（五） 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　经审议，董事会认为，本次调整2024年限制性股票激励计划的数量及价格事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，调整后的激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-067）。

　　（六） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司注册资本由78,738,639元变更为102,080,546元，股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　基于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-068）。

　　（七） 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　经审议，董事会认为，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，为更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

　　7.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.04 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.05 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.06 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.07 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.08 审议通过《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.09 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.10 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.11 审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.12 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.13 审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.14 审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.15 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.16 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.17 审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.18 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.19 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.20 审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.21 审议通过《关于修订＜内部控制评价制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.22 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.23 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.24 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7.25 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　上述1-10项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-068）以及相关制度。

　　（八） 审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

　　经审议，董事会一致同意本次产业基金新增合伙人相关事宜，并授权公司管理层负责实施本次新增合伙人涉及的相关事项，包括但不限于谈判并签署协议等相关工作。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号2025-069）。

　　（九） 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　经审议，董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号2025-070）。

　　（十） 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》

　　董事会拟召集公司全体股东于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2025-071）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-064

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、管理与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麒麟信安”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

　　（二）2025年半年度募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额39,106.19万元，其中，以前年度使用32,052.50万元，本报告期内使用7,053.69万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

　　（二）募集资金三方/四方监管协议情况

　　2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2025年6月30日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：431312888013001865649）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009、2025-049、2025-057）。

　　2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

　　2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

　　2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。

　　2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

　　2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

　　2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上海麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-050）。

　　2024年10月23日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-073）。

　　2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。

　　2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

　　2025年1月22日，公司及全资子公司江西麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-003）。

　　2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

　　2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

　　2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

　　2025年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

　　2025年4月，公司分别与全资子公司福建麒麟信安、贵州麒麟信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

　　三、2025年半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2025年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

　　截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为19,718.39万元，均已全部等额置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

　　2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

　　2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

　　公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额47,844.60万元，其中专户活期存款余额728.18万元，现金管理余额47,116.42万元。公司现金管理余额中结构性存款余额为20,500.00万元，购买保本型理财产品余额为14,353.40万元，大额存单1,000.00万元，协定存款余额为11,186.41万元，存出投资款余额为76.61万元。其中，结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意拟使用超募资金39,528,133.52元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.76%。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为3,979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

　　截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为14,379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金投资项目的实施主体变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施主体变更情况。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2025年8月29日

　　附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　截止日期：2025年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净额。

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-067

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于调整2024年限制性股票激励计划

　　相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“激励计划”）的规定，及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。现对有关事项公告如下：

　　一、 本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一） 2024年8月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

　　（二） 2024年8月10日至2024年8月19日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024年8月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-046）。

　　（三） 2024年8月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年8月27日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-048）。

　　（四） 2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》。

　　（五） 2025年4月10日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

　　（六） 2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　二、 关于调整本次激励计划首次及预留授予数量的情况

　　（一） 调整事由

　　公司于2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，2024年年度权益分派实施方案为：公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配方案已于2025年6月13日实施完毕。根据公司《激励计划》及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整。

　　（二） 调整方法

　　根据公司《激励计划》的规定，本激励计划相关事项的调整方法如下：

　　1、 授予数量

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

　　Q＝Q0×(1＋n)

　　其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增

　　股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加

　　的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

　　调整后的授予总量=189.00×（1+0.3）=245.70万股。

　　2、 授予价格：

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

　　P＝P0÷(1＋n)

　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

　　调整后的授予价格=25.50÷（1+0.3）≈19.615元/股。

　　（三） 调整结果

　　调整后本次激励计划总量由189.00万股调整至245.70万股，其中首次授予数量由151.25万股调整至196.625万股，预留授予数量由37.75万股调整至49.075万股。限制性股票的授予价格由25.50元/股调整为19.615元/股。

　　根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　三、 本次激励计划的调整对公司的影响

　　本次对授予权益数量和价格的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　四、 监事会意见

　　经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划授予数量及授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行相应调整。

　　五、 法律意见书的结论性意见

　　湖南启元律师事务所认为：公司本次调整限制性股票授予价格和数量已取得了现阶段必要的批准与授权，且符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。随着本次激励计划的进行，公司尚需根据《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安        公告编号：2025-070

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通

　　合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：刘洋，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告7家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用为85万元（含税，其中年报审计费用60万元，内控审计费用25万元）。天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2025年8月29日