湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安        公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月15日   14点00分

　　召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第三次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月11日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2025年9月11日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡

　　办理登记。

　　3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

　　联系电话：0731-85528301

　　邮箱：IR@kylinsec.com.cn

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-072

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计1,289,358.29元，具体如下：

　　单位：元

　　二、 本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账损失。经测试，公司本期计提信用减值损失金额共计-557,732.29元。

　　（二） 资产减值损失

　　①存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,933,336.82元。

　　②合同资产减值损失

　　公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，公司本期计提合同资产减值损失-86,246.24元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年半年度合并利润总额减少1,289,358.29元（未计算所得税影响）。

　　四、 其他说明

　　本期计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

　　本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安      公告编号：2025-063

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2025年8月17日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

　　（三） 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》

　　经审议，监事会认为，公司本次新增部分募投项目实施主体及延期，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

　　（四） 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　经审议，监事会认为，公司对本次激励计划授予价格和数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-067）。

　　（五） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司注册资本已由78,738,639元变更为102,080,546元，股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　基于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-068）。

　　（六） 审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

　　经审议，监事会一致同意本次产业基金新增合伙人相关事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号2025-069）。

　　（七） 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：688152                                                公司简称：麒麟信安

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.see.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查询本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-065

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　2025年度提质增效重回报专项行动方案的

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日发布了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案半年度实施情况报告如下：

　　一、 聚焦核心主业，持续提升经营质量

　　报告期内，公司依托操作系统、云计算与信息安全产品的全栈技术优势，深度参与关键领域的数字化转型，持续推动核心业务在重点行业的场景落地与规模拓展。在电力领域，公司积极布局并参与电力新一代调度、配电、变电等系统建设，电力行业收入同比实现稳步增长。报告期内，公司中标浙江、沈阳、朝阳、抚顺、营口、大连等多地的新一代调度系统建设配套云桌面项目以及南网、国网集采等操作系统项目。同时，公司信息安全产品在电力行业的落地应用稳步推进，与操作系统、云计算产品相互协同，共同为电力行业业务增长提供支撑。随着特种行业信息系统国产化进程全面、深化推进，公司核心产品及解决方案持续得到用户广泛认可，特种行业收入同比实现增长。

　　与此同时，公司继续紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇，不断加大在金融、能源、运营商、政务、交通、教育及医疗等多个应用领域的市场拓展，公司在客户拓展、合作布局与区域市场开拓上持续发力。报告期内，公司成功中标山东、河北、重庆等多地“国货国用”操作系统框架采购项目，在多地政务机构打造典型案例，进一步夯实了在政务领域的业务落地基础。同时，新增签约包括国家管网、中核集团等央国企优质客户。此外，公司与中科软、宇信科技、科蓝软件、神州信息等行业头部ISV达成合作，依托各自优势领域协同发力拓展市场。

　　二、 保持研发投入，持续推进研发创新

　　2025年上半年，公司紧跟市场前沿技术发展趋势，并结合行业用户实际需求，保持研发投入，持续推进操作系统、云计算及信息安全等核心产品的创新升级与迭代发展，不断提升公司整体市场竞争力。报告期内，公司研发、技术人员合计364人，占员工总人数的比例为55.32%。截至报告期末，公司累计拥有63项专利、214项计算机软件著作权。

　　操作系统方面，公司发布了麒麟信安操作系统V6版本，该版本符合SIT 11936-2024《安全可靠服务器操作系统技术要求》行标要求，可适配服务器、桌面、嵌入式等多形态设备，同时支持云边端全场景应用需求。同时，公司持续丰富操作系统产品的安全增值功能，发布了集中运维V1.4版本，优化了监控告警功能，支持硬盘健康状态监控、主机进程监控以及高可用部署等多种功能。此外，在工业领域，麒麟信安操作系统已深度适配数十款工业软件与国产GPU，通过性能调优进一步实现了工业仿真效率的提升，显著增强了在工业场景下的系统运行效能，尤其在汽车工业仿真领域表现突出，目前公司已与相关汽车行业龙头企业展开深度合作。

　　云计算方面，公司持续夯实云计算产品核心技术、扩展功能，迭代优化特种行业、能源、党政、金融等多行业上云解决方案，强化公司在信创云办公领域的优势；同时围绕云计算产品进行多维度创新，通过深度裁剪系统架构提升响应速度与下载效率、结合编码技术改进和算法改造提升弱网适应性，优化系统性能与用户体验等。重点行业方面，云计算产品通过特种行业检测且方案落地，教育行业优化并发登录机制使效率提升超50%，同时针对电网场景需求推出了容器云产品且成功通过国网电科院检测；此外，公司完善云管平台实现对云桌面、容器云及云平台的统一纳管以提升运维效率，有效助力客户云化转型。

　　2025年上半年，公司信息安全核心产品持续迭代升级以优化性能，并加快与各业务线产品的深度协同。在存储安全领域，完善云平台存储高可靠性机制、升级特定场景数据安全传输与存储能力，同时为兼顾用户使用体验，不断优化微信小程序端操作的便捷性；在终端安全领域，公司持续迭代终端安全管理软件相关功能，开发含外设封控、进程管控等功能的统一安全接口服务，可适配多款国产化硬件平台和国产操作系统，进一步为麒麟信安操作系统安全赋能。

　　三、 推进行业生态共建与战略合作，落实产业基金布局

　　2025年上半年，公司在推进行业生态建设方面持续发力，通过产品互认证、联合解决方案开发、市场协同等多种方式，深化与国内外主流芯片、硬件、数据库、应用软件及系统集成厂商的合作，持续丰富公司“操作系统+”生态体系。截至报告期末，公司已累计完成超17,000项软硬件产品互认证。在人才培育方面，公司依托湖南欧拉生态创新中心，联合openEuler社区举办2025年高校训练营，通过“核心技术+行业应用+生态实践”模式培养复合型人才；同时，深化与国防科技大学、长沙理工大学、湖南大学、湖南师范大学等高等科研院校及职业院校的校企合作关系，通过联合共建定向人才培养班、打造实习实训基地以及联合项目申报等多种形式，深入推动产教融合。截至报告期末，公司联合湖南欧拉生态创新中心已服务全国近200所高校，陆续对外开设培训100余场，超1000人取得行业相关证书。

　　报告期内，公司与海光信息、中教汇控、新智惠想及北京真视通等多家公司达成了战略合作，依托各方优势，深化信创生态共建与项目协同，以资源技术协同推动国产化技术落地，进一步为公司业务拓展拓宽了路径。

　　此外，公司产业基金已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，目前产业基金正按计划稳步推进，已在产业链上下游开展重点项目布局，为生态伙伴培育及业务协同注入新动能。

　　四、 完善投资回报机制，推动实施股权激励

　　报告期内，公司持续推动实施2024年限制性股票激励计划预留授予，确定2025年4月10日为预留授予日，以25.50元/股的授予价格向35名激励对象授予了37.75万股限制性股票。后续公司将进一步迭代长期激励方案以保留与吸引优秀人才，充分调动人才积极性，持续强化公司与员工利益共享机制。

　　公司始终坚持稳健、可持续的利润分配策略，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　五、 提升信息披露质量，加强投资者沟通

　　2025年上半年，公司严格遵循信息披露相关监管准则，定期梳理公司内部重大事项关键节点，形成标准化信披时间表，不断强化内部信息交叉复核机制，持续优化信息披露管理。同时，积极借鉴行业内优秀上市公司在信息披露方面的创新模式与经验，不断提升信息披露质量。

　　报告期内，公司组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，积极向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就投资者关注的热点问题进行说明；并通过上证E互动平台、投资者热线、邮件等方式，与资本市场各类投资者保持了良好、密切的沟通；举办多场投资者交流和调研活动，通过参加券商策略会、组织现场及线上机构调研、一对一或一对多反路演等多种方式，在合规的基础上回答投资者关心的问题，增进投资者对公司的了解与支持，塑造良好的资本市场形象。

　　此外，公司积极通过视频、图表等可视化方式，进一步提高公司信息披露内容的可读性和有效性，有效传递公司投资价值。报告期内，公司在2024年年度报告披露后及时发布“一图读懂麒麟信安2024年年度报告”；同时积极参与上交所组织的科创3分钟活动，并在“上交所科创板之家”、“上证路演中心”公众号平台发布相关视频。

　　六、 强化“关键少数”履职能力，持续推进规范运作

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，持续完善以股东会、董事会、专门委员会、监事会及高级管理人员等为核心的规范运作体系。2025年上半年，公司共召开股东会会议3次，董事会会议8次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次，监事会会议8次，相关会议的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。后续公司将积极落实治理架构的调整并修订《公司章程》及相关配套制度，建立健全内部控制制度，不断提升公司内部治理水平。

　　报告期内，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由中国证监会、上海证券交易所及中国上市公司协会等举办的专项培训活动，重点学习了最新资本市场监管政策、合规运作实务及公司治理规范等内容；同时，公司积极加强与“关键少数”的互动交流，组织“关键少数”及公司经营管理层参加由公司内部相关部门组织的专题培训，重点学习了2024年监管新态势及典型案例、提质增效重回报等主题。通过培训学习，切实推动了公司规范运作水平和治理成效进一步提升，管理团队的专业履职能力得到提高，为公司和全体股东权益提供了更有力保障。

　　2025年下半年，公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并评估执行情况，持续聚焦主营业务发展，提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力和盈利能力。本评估报告中所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安      公告编号：2025-066

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，公司与该子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金；同时对该项目达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　三、 募集资金的存放和在账情况

　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额47,844.60万元，其中专户活期存款余额728.18万元，现金管理余额47,116.42万元。具体存放及在账情况如下：

　　单位：万元

　　注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

　　四、 本次部分募投项目新增实施主体的情况

　　（一）募投项目新增实施主体

　　为加快募投项目的实施进度，并结合公司业务规划，公司拟新增子公司北京麒安为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体如下：

　　（二） 新增实施主体的基本情况

　　五、 本次部分募投项目延期的情况

　　（一）部分募投项目延期的原因

　　自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、西安、广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规划与布局影响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可行计划后再分步落地实施；同时，近年外部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“区域营销及技服体系建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年11月延期至2027年11月。

　　（二）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

　　公司始终遵循实事求是的原则，严格规范管理募集资金的存放与使用，不盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。受募投项目实际推进情况、公司实际发展情况及市场环境变化等因素综合影响，公司“区域营销及技服体系建设项目”的投入进度有所放缓。目前，该情况不存在损害公司及全体股东利益的情形，也无其他影响募集资金正常使用的情形。

　　（三） 预计完成的时间及分期投资计划

　　为确保募投项目建设成果贴合公司长远战略发展规划、维护全体股东合法权益，并保障募集资金安全与高效使用，经审慎考虑，公司拟将“区域营销及技服体系建设项目”的预计可使用状态的日期延期至2027年11月。该募投项目募集资金主要投向场地购置/租赁及装修、设备购置及市场营销推广等方面，后续在该项目的实际推进中，公司将以项目实际实施进度、阶段性建设目标及配套需求为核心依据，对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性与合规性，也确保项目建设质量与推进效率。

　　（四） 保障延期后按期完成的措施

　　公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。同时，公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，实时关注募投项目的建设进度，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设，保障募投项目按期完成。

　　六、本次延期募投项目继续实施的必要性及可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对“区域营销及技服体系建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，上述募投项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

　　（一）项目建设的必要性

　　公司自成立以来，始终深耕操作系统、云计算与信息安全领域的产品研发与生产，在电力、特种行业已形成一定市场影响力与销售规模，且伴随近年来行业信创发展及数字化转型机遇，公司正不断加大向金融、能源、运营商、政务、交通、教育、医疗等多领域拓展，并成功打造相关标杆案例，业务覆盖范围与市场渗透力逐步提升。当前，伴随公司产品市场规模的逐步扩大、用户分布范围持续拓宽，现有营销网络亟需升级，公司需要引进大量高素质营销人才补强团队、优化当前销售策略，形成多行业、全域覆盖能力，同时进一步增设营销及售后网点以强化业务对接与服务能力，保障市场拓展与用户服务质量，进一步巩固公司在全国市场的战略布局。

　　通过本项目的持续推进，公司销售网点布局将得到进一步完善，这不仅能为客户提供更加及时的响应与服务，同时还将助力公司深度挖掘区域市场潜力，稳步提高公司产品的市场占有率与品牌影响力，最终推动业务实现规模化发展，为公司后续提升市场竞争力、实现持续发展筑牢基础。

　　（二）项目建设的可行性

　　1、公司产品市场前景广阔为项目建设提供市场基础

　　公司始终专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。同时，公司积极探索布局人工智能领域，将操作系统、云计算等核心产品与人工智能技术结合推出了国产化智算产品及解决方案。目前公司产品及解决方案已在电力、特种领域、党政、能源、金融等多个重点行业落地应用，其市场认可度得到充分验证，为后续市场拓展奠定了良好基础。

　　从具体行业需求来看，公司产品具有显著市场空间。随着新型电力系统建设的推进，国家电网、南方电网都在加大数字化领域的投资力度，据新华社信息，2025年国家电网预计全年投资将首次超过6,500亿元，创历史新高，预计电力行业后续对于国产操作系统、云计算以及商用密码产品的需求也将进一步提升，有望充分带动公司相关产品在电力行业销售规模的增长。同时，随着特种行业信息系统国产化进程全面、深化推进，公司核心产品及解决方案持续得到用户广泛认可，有望进一步扩大后续公司产品在该领域的市场份额。此外，近年来随着政务、金融、能源、交通、航空航天、教育、医疗等重要行业加速推进数字化转型，行业用户对国产自主操作系统、云桌面、云平台等基础软硬件产品的需求持续提升，相关产品市场空间有望进一步释放。这一广阔的市场前景与明确的需求导向，为公司区域营销及技服体系建设项目的继续实施奠定了坚实的市场基础。

　　2、公司具有成熟市场拓展经验为项目建设提供可靠支撑

　　经过多年对销售网络的开拓与运营，公司已构建起有效的运营体系，现已拥有长沙总部以及北京、西安、南京、广州、上海等多个营销分支机构，且在电力、特种行业、政务等行业占据了一定的市场份额，积累了大量稳定且优质的客户群体。此外，公司制定了《营销体系管理制度》《投标管理细则》及相关渠道管理政策等销售管理文件，在市场拓展方面公司已经形成了一套有效的销售体系。公司具有成熟市场拓展经验为公司建设并完善区域营销及技服体系奠定了坚实的基础。

　　综上，区域营销及技服体系建设项目符合公司整体发展战略规划，具备继续实施的必要性和可行性。同时，公司也将密切关注外部政策环境及行业发展变化，对募集资金投资进度进行合理把控。

　　七、本次部分募投项目新增实施主体后募集资金的管理

　　本次公司部分募投项目新增实施主体后，北京麒安将会及时开设募集资金专户，并签订募集资金专户存储监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定规范使用募集资金。在前述事项范围内，董事会授权公司管理层负责组织该项事宜，具体事项由公司财务部负责实施。

　　八、本次部分募投项目新增实施主体及延期对公司的影响

　　本次部分募投项目新增实施主体及延期，是基于募投项目的实际开展需要作出的审慎决定，有利于加快公司募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　九、审议程序

　　（一）董事会的审议情况

　　公司于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增北京麒安为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对该项目原预计达到可使用状态的日期进行延期。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月27日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施主体及延期的议案，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司部分募投项目新增实施主体及延期。

　　十、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目新增实施主体及延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，本事项无需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　综上所述，保荐机构对公司部分募投项目新增实施主体及延期事项无异议。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日