奇安信科技集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 第三个行权期及2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨 注销部分股票期权的公告

　　证券代码：688561        证券简称：奇安信        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇安信”）于2025年8月27日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》和《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年股票期权激励计划

　　1、2022年7月20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司2022年股票期权激励计划相关议案发表了同意的意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2022年股票期权激励计划授予激励对象名单＞的议案》。公司监事会对公司2022年股票期权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年7月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-039）、《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）和《奇安信科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-041）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵炳弟先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　3、2022年7月21日至2022年7月30日，公司对2022年股票期权激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2022年股票期权激励计划激励对象有关的任何异议。2022年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-042）。

　　4、2022年8月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2022年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-046）。

　　5、2022年8月8日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年8月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-052）等文件。

　　6、2023年8月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

　　2023年8月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022年股票期权激励计划（修订稿）》”）、《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-039）、《奇安信科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-040）、《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》”）等公告和相关文件。

　　7、2023年8月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）和《奇安信科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵炳弟先生作为征集人就2023年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　8、2023年9月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-048），公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，注销股票期权合计276.7973万份。

　　9、2023年9月19日，公司召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》以及《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。

　　10、2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。

　　11、2024年11月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-040），公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，2022年股票期权激励计划合计注销279.7815万份股票期权。

　　12、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。

　　（二）2023年股票期权激励计划

　　1、2023年8月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司2023年股票期权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年股票期权激励计划授予激励对象名单＞的议案》等议案。公司监事会对2023年股票期权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2023年8月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023年股票期权激励计划（草案）》”）、《奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-041）、《奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》”）等公告和相关文件。

　　2、2023年8月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》等议案。

　　3、2023年8月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）和《奇安信科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵炳弟先生作为征集人就2023年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　4、2023年8月7日到2023年8月18日，公司对2023年股票期权激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2023年股票期权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-049）。

　　5、2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-051）。

　　6、2023年9月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年9月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-055）等文件。

　　7、2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。

　　8、2024年11月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奇安信科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-040），公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，2023年股票期权激励计划合计注销299.3400万份股票期权。

　　9、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。

　　二、本次注销部分股票期权的原因及数量相关说明

　　（一）2022年股票期权激励计划

　　1、因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权注销：

　　根据《2022年股票期权激励计划（修订稿）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已获准行权的股票期权不作处理，已获授但未获准行权的股票期权由公司注销。”

　　鉴于公司2022年股票期权激励计划中有84名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的38.6384万份股票期权。

　　2、因公司层面业绩考核指标未达到触发值导致2022年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销：

　　根据《2022年股票期权激励计划（修订稿）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，“若公司营业收入增长率或毛利增长率均未达到上述业绩考核指标的触发值，则所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。”

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《奇安信科技集团股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011000216号），公司2024年营业收入为4,349,249,327.38元，营业成本为1,914,107,009.10元，公司2024年营业收入较2022年增长率为-30.11%，毛利较2022年增长率为-39.18%，2024年公司层面业绩考核指标未达到触发值，2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就。公司拟对2022年股票期权激励计划授予的656名激励对象第三个行权期未达到行权条件的213.2030万份股票期权进行注销。

　　3、合计注销数量

　　综上，公司本次拟对上述2022年股票期权激励计划合计251.8414万份股票期权进行注销。

　　（二）2023年股票期权激励计划

　　1、因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权注销：

　　根据《2023年股票期权激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已获准行权的股票期权不作处理，已获授但未获准行权的股票期权由公司注销。”

　　鉴于公司2023年股票期权激励计划中有106名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的84.0300万份股票期权。

　　2、因公司层面业绩考核指标未达到触发值导致2023年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销：

　　根据《2023年股票期权激励计划（草案）》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，“若公司营业收入增长率或毛利增长率均未达到上述业绩考核指标的触发值，则所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。”

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《奇安信科技集团股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011000216号），公司2024年营业收入为4,349,249,327.38元，营业成本为1,914,107,009.10元，公司2024年营业收入较2022年增长率为-30.11%，毛利较2022年增长率为-39.18%，2024年公司层面业绩考核指标未达到触发值，2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司拟对2023年股票期权激励计划授予的754名激励对象第二个行权期未达到行权条件的214.1300万份股票期权进行注销。

　　3、合计注销数量

　　综上，公司本次拟对上述2023年股票期权激励计划合计298.1600万份股票期权进行注销。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（修订稿）》《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　（一）2022年股票期权激励计划

　　监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二） 2023年股票期权激励计划

　　监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、法律意见书结论性意见

　　（一）2022年股票期权激励计划

　　北京市金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，奇安信已就本次注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次注销办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。

　　（二）2023年股票期权激励计划

　　北京市金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，奇安信已就本次注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。

　　六、上网公告附件

　　（一）《北京市金杜律师事务所关于奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事项的法律意见书》；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：688561                      　　　　　　　　　　公司简称：奇安信

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，并提请投资者特别关注如下风险：

　　（一） 尚未盈利的风险

　　报告期内，公司净利润为-7.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为-7.70亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7.70亿元。截至2025年6月30日，公司累计未分配利润为-50.73亿元。公司上半年亏损的主要原因为：公司主要收入集中在下半年，但是费用四个季度相对平均。具体而言，从网安行业整体情况来看，受宏观环境及政府财政情况影响，客户普遍削减预算，项目延期情况依旧存在。行业价格竞争激烈，同时客户在预算受限的情况下更关注现有系统的维护而非项目新建，预算向毛利率相对较低的网络安全服务倾斜的趋势越发明显。从公司层面而言，一方面公司坚定贯彻“现金流优先”的战略，经营性现金流实现持续改善，但业务的取舍也在一定程度上影响了公司的营收规模；另一方面，公司持续坚持网络安全核心技术及创新产品的研发，持续坚持强大的安全咨询规划、安全运营和应急响应服务能力的建设，以上都需要公司持续加大对研发、产品、服务等方面资源和费用的投入。报告期内，公司研发平台已量产，并已着手实现产品AI化，利用AI新技术重新赋能公司产品线，研发效率显著提升，同时加强各项费用管控，但研发费用投入总额仍处于较高水平，未来公司能否扭亏仍有不确定性，无法保证短期内公司可进行利润分配。

　　（二） 业绩下滑或亏损的风险

　　2025年上半年公司实现营业收入17.42亿元，同比下降2.30%，归属于上市公司股东的净利润为-7.70亿元，较2024年上半年亏损幅度有所收窄。公司营业收入受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势等因素的影响，同时公司经营业绩也取决于公司技术研发、产品市场推广及销售等因素。市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均可能导致下游市场需求发生波动。如果未来公司现有主要产品市场需求出现持续下滑或市场竞争加剧，同时公司未能及时培育和拓展新的应用市场，将导致公司主营业务收入、净利润面临下降的风险。公司将持续在产品研发、市场推广及销售等方面进行投入，如公司收入未能按计划增长，或规模效应未按预期逐步显现，则可能导致亏损进一步增加。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，则不能保证收入按计划增长，以致于公司存在持续亏损的风险，且将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。

　　（三） 财务风险

　　1、研发投入占营业收入比重较高，持续资金需求较大的风险

　　公司所处的网络安全行业技术发展和IT行业技术发展有密切的关系，随着IT行业新技术的不断推出，网络安全行业也需要采用大量的新技术推出新的可以匹配客户需求的产品，如人工智能、泛终端、新边界、大数据和云计算等安全防护产品，开发这些产品需要采用大量新技术，因此对研发人员能力的要求高，导致公司研发支出一直处于较高的水平。此外，网络安全行业与国际形势、技术发展、威胁变化均有较强的关联性，当攻防角色、模式或技术出现重大变化时，仍然需要进行较大的研发投入。

　　2、毛利率下降的风险

　　报告期内，公司毛利率为52.68%，同比减少4.40个百分点。给公司毛利率带来下行影响的主要因素包括：受宏观环境影响，行业价格竞争短期内加剧；公司收入结构发生变化，下游需求结构中的网络安全服务占比上升，影响了公司整体毛利率；公司渠道改革进行中，尚未充分发挥好渠道与大客户直销体系间的互补作用。同时，在政企单位信息化改造以及新基建建设过程中，公司未来仍可能承接系统集成性质的网络安全项目，公司在系统集成性质的网络安全项目中向第三方采购的硬件，由于该等第三方硬件的市场较为成熟，价格相对透明，因此硬件及其他业务毛利率相对较低。公司计划聚焦核心客户，聚焦有效市场，深度改革营销体系，聚焦经销商体系效能提升，克服短期因素对公司营收及盈利能力的影响，但前述因素及其他因素在未来可能会持续影响公司毛利率，使得公司毛利率在未来存在下降的风险。

　　3、公司现金流持续紧张的风险

　　随着公司业务规模逐步增大，政企业务部分特性凸显，应收账款占营业收入的比例逐渐增加，占用公司现金的比例也同步变大。如果大量应收账款无法按期收回，则对公司整体现金流运转情况会产生较大的负面影响。同时，公司现金流目前尚处于持续净流出状态，公司自有资金相对紧张，如果遇到市场流动性紧缩，公司生产运营资金可能会出现不足。以上情况均可能导致公司出现现金流持续紧张的风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688561          证券简称：奇安信         公告编号：2025-033

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年8月15日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长齐向东先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《奇安信科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（以下合称“2025年半年度报告及其摘要”）的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信2025年半年度报告》及《奇安信2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　董事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》能够客观、公正地反映中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）经营资质、业务和风险状况，中电财务作为非银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现中电财务的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中电财务之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。

　　关联董事姜军成先生回避表决。

　　表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　董事会认为，公司出具的评估报告如实反映了《奇安信科技集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》在2025年上半年的落地措施及实施效果等情况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　（四）审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

　　董事会认为，鉴于公司2022年股票期权激励计划中有84名激励对象已离职不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022年股票期权激励计划（修订稿）》”）等相关规定，公司董事会同意注销上述84名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计38.6384万份。

　　另根据《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，2024年公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，公司董事会同意对公司2022年股票期权激励计划授予的656名激励对象第三个行权期未达到行权条件的213.2030万份股票期权进行注销。

　　综上，公司董事会同意对上述合计251.8414万份股票期权进行注销。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司提名与薪酬委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于2022年股票期权激励计划第三个行权期及2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。

　　（五）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

　　董事会认为，鉴于公司2023年股票期权激励计划中有106名激励对象已离职不再符合激励对象条件，根据《管理办法》以及《奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023年股票期权激励计划（草案）》”）等相关规定，公司董事会同意注销上述106名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计84.0300万份。

　　另根据《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2024年公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司董事会同意对公司2023年股票期权激励计划授予的754名激励对象第二个行权期未达到行权条件的214.1300万份股票期权进行注销。

　　综上，公司董事会同意对上述合计298.1600万份股票期权进行注销。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司提名与薪酬委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于2022年股票期权激励计划第三个行权期及2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688561          证券简称：奇安信         公告编号：2025-034

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年8月15日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《奇安信科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（以下合称“2025年半年度报告及摘要”），内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信2025年半年度报告》及《奇安信2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　监事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》能够客观、公正地反映中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）经营资质、业务和风险状况，中电财务作为非银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现中电财务的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中电财务之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（三）审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

　　监事会认为，公司本次注销股票期权事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于2022年股票期权激励计划第三个行权期及2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。

　　（四）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

　　监事会认为，公司本次注销股票期权事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《奇安信科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于2022年股票期权激励计划第三个行权期及2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688561          证券简称：奇安信           公告编号：2025-035

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为客观公允地反映奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日各类资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围的各项资产进行了全面清查和分析评估，并对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。2025年半年度公司计提各项资产减值准备总计15,094.56万元，具体如下：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行预测计算。经测算，2025年半年度共计提信用减值损失14,997.71万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据会计准则相关规定，公司基于合同资产（单项评估信用风险的合同资产除外）的信用风险特征将其划分为不同组合，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备的计提比例。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率。

　　对于存货（原材料、库存商品、在产品、合同履约成本等），公司在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　经测算，2025年半年度共计提资产减值损失96.85万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值损失及信用减值损失合计15,094.56万元，相应减少公司2025年半年度合并报表利润总额。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次计提资产减值准备事项符合相关法律法规的规定和公司实际情况，在计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日