常熟风范电力设备股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度和公司制度的公告（下转D243版）

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》。公司章程及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《常熟风范电力设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、其他公司治理制度中相关条款作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　（下转D243版）