上海万业企业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告（下转D252版）

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，于2025年8月27日召开第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，同时公司的《监事会议事规则》相应废止。《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

　　公司监事会取消后，金维召先生不再担任公司监事、监事会主席；张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，金维召先生、张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对金维召先生、张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、《公司章程》修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订内容如下：

　　（下转D252版）