（上接D251版）上海万业企业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告

　　（上接D251版）

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《上海万业企业股份有限公司章程（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

　　三、制定及修订公司部分管理制度的情况

　　为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

　　上述制定及修订的制度已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定及修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日