（上接D260版）上海美迪西生物医药股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、 制定公司部分治理制度的公告

　　（上接D260版）

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

　　《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　三、修订、制定公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订和制定，具体如下：

　　上述治理制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交至股东大会审议。其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

　　制定、修订后的部分治理制度同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日