上海美迪西生物医药股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、 制定公司部分治理制度的公告（下转D261版）

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。

　　在公司2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D261版）