海尔智家股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600690                      　　　　　　　　　　公司简称：海尔智家

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；https://smart-home.haier.com/cn/；www.xetra.com,www.dgap.de；https://www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.69元（含税），拟派发分红金额2,506,684,210.62元（含税），对应本半年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为20.83%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注： HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600690      证券简称：海尔智家           公告编号：临2025-053

　　海尔智家股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利2.69元（含税）

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例

　　一、利润分配方案内容

　　为兼顾股东利益和公司长远发展，提高股东获得感，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.69元（含税）。截至目前，公司总股本9,382,913,334股，公司回购专户上已回购股份数量64,384,670股，以此计算拟派发现金红利的总股本为9,318,528,664股，分红金额2,506,684,210.62元（含税），对应本半年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为20.83%。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。

　　注：支付给D股、H股等外资股股东的分红以外币支付的，涉及汇率按《海尔智家股份有限公司章程》的后附规定兑现：

　　……用外币支付的股票分红、现金分红或其他款项的，适用的兑换率为宣布股利和决定支付其他应付款项前一星期中国人民银行公布的有关外汇的买卖中间价。

　　本半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下半年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本半年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年8月28日，公司董事会审议通过了《海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东会审议。该事项已经公司审计委员会审议通过。详情请参见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（编号：临2025-052）。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600690            证券简称：海尔智家           公告编号：临2025-056

　　海尔智家股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对2022年度回购计划回购专用证券账户中的1,472,684股用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 回购股份情况

　　海尔智家股份有限公司（简称“公司”）于2022年3月30日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》（简称“2022年度回购计划”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。公司于2022年4月13日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案报告书》。

　　自2022年4月13日首次回购股份至2023年1月31日，公司通过2022年度回购计划专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式累计回购股票59,768,139股，约占当时公司总股本的0.63%，支付总金额为人民币1,510,100,758.93元（不含交易费用）。

　　前述回购股份中的58,295,455股已用于员工持股计划，包括：（1）其中26,814,055股股份已于2022年7月份非交易过户至“海尔智家股份有限公司－2022年度A股核心员工持股计划”专户（详见公司于2022年7月22日披露的《海尔智家股份有限公司关于2022年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临2022-054）；（2）其中31,481,400股股份已于2025年6月份非交易过户至“海尔智家股份有限公司－2025年度A股核心员工持股计划”专户（详见公司于2025年6月21日披露的《海尔智家股份有限公司关于2025年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临2025-045）。

　　因此，截至目前，2022年度回购计划专用证券账户内合计持有回购股份1,472,684股，该股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励计划，属于库存股。

　　二、 本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司2022年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对2022年度回购计划回购专用证券账户中的全部1,472,684股进行注销并相应减少公司的注册资本。

　　三、 预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　五、 本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600690证券简称：海尔智家公告编号：临2025-052

　　海尔智家股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月28日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，董事均现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2025年8月14日以电子邮件形式发出，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、 《海尔智家股份有限公司2025年半年度报告及摘要》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2025年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台（https://www.dgap.de/）的《海尔智家股份有限公司2025年半年度报告（英文版）》、刊登于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）上的H股2025年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于2025年9月30日前刊登于香港联合交易所网站上的H股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

　　本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　二、 《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、Kevin、宫伟、李少华对该议案回避表决）

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其2025年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

　　本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　三、 《海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　为兼顾股东利益和公司长远发展，提高股东获得感，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体方案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.69元（含税），共计分配利润2,506,684,210.62元，占公司2025年半年度合并报表归母净利润的20.83%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2025-053。

　　本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

　　四、 《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　根据监管机构有关“提质增效重回报”的相关指导意见及行动倡议，为进一步增强投资者对公司的投资信心、提升公司质量，贯彻以投资者为本的发展理念，明确公司投资价值，吸引更多长期资金参与，公司从提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、提升公司治理水平，践行可持续发展和强化“关键少数”责任等方面制定了《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：临2025-054。

　　五、 《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、Kevin、宫伟、李少华对该议案回避表决）

　　公司的控股子公司青岛海尔开利冷冻设备有限公司（以下简称“海尔开利”）因为业务发展需要，拟向青岛海尔产业发展有限公司收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权。交易对价为6,848.17万元，资金来源为海尔开利自有资金。

　　本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-055。

　　六、 《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司2022年度回购计划的全部剩余回购股份1,472,684股的用途进行变更。回购股份用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对2022年度回购计划回购专用证券账户中的全部1,472,684股进行注销并相应减少公司的注册资本。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》，公告编号：临2025-056。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股/D股/H股类别股东会审议通过。

　　七、 《海尔智家股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股/D股/H股类别股东会的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　公司拟于2025年10月16日14:00召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股/D股/H股类别股东会（四个会议顺次召开），审议经本次董事会审议通过的并须提交股东会审议的相关议案。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会的通知》，公告编号：临2025-057，以及公司近日于境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的股东会等的通函。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600690    证券简称：海尔智家     公告编号：临2025-054

　　海尔智家股份有限公司

　　关于 “提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司实际，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，方案具体内容如下：

　　一、围绕“世界一流智慧住居生态企业”的战略目标，公司将通过体系化变革驱动创新突破，实现稳健、有质量、可持续的发展。

　　自1984年成立以来，本公司始终致力于成为时代的企业，持续推出引领市场的创新产品，把握行业发展机遇；目前形成了以白色家电（制冷、洗护、厨电）、暖通（家用空调、智慧楼宇、水产业）及智慧家庭（智能小家电等）为核心的业务布局，已成为全球大家电行业的领导者和智慧家庭解决方案的引领者。受益于数字化变革、海外创牌及国内高端品牌占比提升等举措，近三年盈利能力稳步提升：2022至2024年，净利润率从6.05%提升至6.85%，净资产收益率从16.8%提升至17.7%。

　　面对外部环境变化，本公司深化业务模式与组织机制变革，全链路应用AI工具推进流程提效与平台升级，锻造经营韧性，全面提升市场响应速度、运营效率及成本竞争力，持续升级用户体验，驱动收入增长与经营质量提升。

　　1、收入增长：模式变革驱动国内高质量发展，本土化精耕拓展海外份额

　　在国内市场，公司在保持制冷与洗护产业、水产业领先优势的基础上，加快家用空调、智慧楼宇、厨电产业的快速发展与行业地位提升。通过数字库存、数字营销的变革，构建全域数字化运营体系优化运营效率，提升客户和用户体验。

　　（1）公司通过数字变革降低客户资金门槛与仓储压力，助力其实现轻资产运营，提升终端零售能力、加速触点拓展与爆款型号占比提升，进一步夯实可持续发展根基。2025年上半年新增客户超100家；爆款型号占比提升6个百分点。

　　（2）在数字营销变革方面，通过自研数字营销大模型，构建内容直达用户、直播导流到店、公域引流私域等能力，以及建立KOL-KOE-KOS三级传播矩阵等举措实现在内容制作、账户运营、用户触达等方面的效率提升，2025年上半年公司在抖音A3深度兴趣用户同比增长52%，小红书用户主动搜索同比增长26%。

　　（3）强化多品牌协同运营体系，协同拓展全域人群覆盖广度与深度并巩固高端市场领导地位。目前公司在国内市场已经形成了斐雪派克、卡萨帝、海尔、leader等丰富的品牌布局，通过精准定位多层次的消费者需求打造各价位段的领先优势，持续拓展份额。2025年上半年卡萨帝、Leader品牌收入分别同比增长超20%、超15%。

　　在海外市场，公司通过强化零售能力、加速产品迭代、夯实数字化平台及构建韧性供应链等举措深化区域精耕细作，提升海外市场份额，释放收入增长潜力。

　　（1）聚焦本地化用户需求，融合全球研发优势与差异化创新，推动以国家为单元的本土化产品创新与迭代提速，持续优化产品结构。

　　（2）推进“营销网、信息网、物流网、服务网”四网合一能力建设，打造直达终端的智慧作战体系，提升反应速度和执行效率、提升市场份额与行业地位。

　　2、运营质量与盈利能力提升：通过模式重构与数字化变革，提升运营能力与资产使用效率

　　数字库存模式变革提升产品周转效率。在国内市场实现了线上渠道与线下渠道的货盘库存共享，依托订单预测与品仓布货大数据模型，产品周转效率不断提升：以率先推行变革的空调品类为例，2025年上半年空调库存周转天数优化17%。

　　AI技术深度赋能全价值链降本。（1）通过建立AI驱动的需求洞察体系提升新品组合效率，上半年国内市场SKU组合效率提升13%。（2）推进数字化成本重构，深化成本竞争力。2025上半年国内实现设计成本降低5.98%、物料号精简率达18%。打造透明化数字采购平台加速优质供应商引入与创新方案落地：2025年上半年，供应商引入周期效率提升28%，新技术方案降本潜在价值突破十亿元量级。（3）公司供应链平台构建覆盖需求预测、计划排产、库存管理及订单运营的全流程数字化体系，提升生产计划准确率、库存周转效率与订单时效。2025年上半年国内制造基地日产量提升14%；通过AI大模型重塑订单运营流程，订单平均响应周期缩短至8.9天。

　　在海外市场复制数字化能力，释放增长潜力。公司将国内市场验证的数字化运营体系在各个区域复制，实现对终端的高效赋能，提升全流程价值链效率。2025年上半年采购平台以泰国制造基地为试点，通过集成化数字平台实现供应商、物料、订单以及运营流程的端到端管理，推动海外区域供应商全旅程数字化管理的升级，业务效率提升20%。

　　3、合理运用财务杠杆结构以强化股东价值创造能力

　　截至2025年6月30日，公司现金资产规模达806.88亿元人民币，资产负债率为59.37%；公司流动性充裕，资产负债率处于行业合理水平，保持了资产负债表的弹性。未来，公司将合理审慎运用财务杠杆，把握投资并购机遇，提升股东回报。

　　二、发展新质生产力，以创新驱动发展

　　2025年公司将持续深耕科技创新，加快发展新质生产力，通过强化基础研究投入、布局颠覆性技术创新、推动AI技术与场景深度融合，持续为全球用户提供满足需求的家电、定制智慧便捷的生活，引领用户生活的体验跃迁，实现对行业趋势的持续引领。

　　（1）公司将强化基础研究投入，打造源头创新引擎：围绕环保替代材料、功能性复合材料等基础领域开展深入研究，为家电技术的持续创新提供源动力。

　　（2）布局颠覆性创新技术，抢占未来制高点。提前识别并布局颠覆性技术在家电领域的应用。如未来制冷技术、先进的加热技术等。同时加强与其他领域的跨界融合，如家电技术与新能源领域技术协同，实现太阳能家电、智能储能家电的节能与能源管理创新。

　　（3）推动AI技术与场景深度融合。公司高度重视AI带来的机遇和挑战。如今年推出的“AI之眼”技术，就是迈向“家务无人化”的重要一步。搭载了“AI之眼”的烟灶，可以实时监测锅里食材的状态，自动调节火候，解放了烹饪中的等待时间；搭载“AI之眼”技术的烤箱，可自动识别食材种类与规格，智能匹配最佳烹饪程序，用户仅需置入食材即可静候烹饪完成。

　　三、注重股东回报，共享发展成果

　　公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，严格执行公司章程以及公司《未来三年股东回报规划》的规定，实施利润分配政策。公司自1993年A股上市以来，累计实现现金分红约372亿元，分红率达34.61%。其中，2024年度分红金额近90亿元，分红比例达到48.01%。回购方面，2024年度，公司累计回购A股股份20,082,042股，支付金额人民币4.7亿元（且有54,051,559股库存回购股份注销），回购港股115万股，支付金额港币0.27亿元。

　　未来公司将继续坚定以投资者为本的理念，在综合考虑具体经营状况、发展战略规划以及行业发展趋势的基础上，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，努力为股东创造长期可持续的价值，进一步提升股东获得感。

　　（一） 提高分红可预期性

　　海尔智家坚持“长期价值与股东回报并重”策略，通过战略聚焦、效率提升、现金流优化三重机制，平衡好分红、资本与发展之间的关系。公司将资本配置优先配置明确化，重点布局智慧家庭、高端品牌及全球化供应链建设，为未来提升分红能力奠定基础，把保持分红率的稳中有升作为长期重要目标，提升分红可预期性。

　　（二） 坚定回购机制的常态化

　　海尔智家将回购作为股东回报的重要工具之一，通过制度化安排与动态调节机制实现回购常态化。

　　四、加强投资者沟通，传递公司价值

　　公司在保持信息透明度基础上，以积极、开放、创新、专业的态度，深化与投资者沟通交流，以增进投资者对公司战略及业务运营等方面的理解和认可，维护投资者的合法权益。

　　（一） 提高信息披露质量，增强公司信息透明度

　　2025年，公司将严格遵守境内外信息披露监管规定，履行信息披露义务。在提高强制性信息披露水平的基础上，增加对公司战略、投资并购项目、可持续发展等境内外投资者关注信息的自愿性披露，不断提升披露的质量和透明度。

　　（二） 丰富资本市场沟通方式，实现与投资者的良性互动

　　（1）公司制定了《投资者关系管理制度》，组建了专业的投资者关系团队。公司投资者关系团队整合业务、财务等资源，以线上和线下相结合方式，建立了多维度、多层次、长效化的投资者沟通机制。线下通过股东会、投资者反路演及调研等方式与投资者进行交流；线上通过上交所业绩说明会、网上投资者交流会、E互动、电话、官方网站等形式方式与投资者进行互动。上述沟通方式有助于建立“良性循环”的沟通机制加深投资者对公司深入全面了解，构建投资者与企业共同发展的资本市场生态。

　　（2）公司举办投资者开放日活动，管理层与核心产业负责人系统地向全球机构投资者和分析师介绍海尔智家发展战略、各个产业发展空间与实现路径，便于投资者了解海尔智家未来的业务规划与发展方向，评估公司价值。

　　（3）公司举行媒体走进上市公司活动，就投资者关心的问题与公司进行深入交流，让中小投资者了解公司变革成果、公司数字化转型所带来的降费提效成果以及公司在ESG方面的实践。

　　（4）公司充分利用定期报告、微信一图等工具，以图文并茂、生动形象的展示有温度地传递公司战略、业务成果。

　　（三） 重视中小投资者权益保护

　　公司始终将投资者的利益保护置于重要位置。为保持与中小投资者的常态化交流，公司通过多种途径搭建沟通桥梁：不仅安排专人接听中小投资者电话，确保疑问得到及时解答，还在上证E互动平台上，以严谨负责的态度及时回复各类问答，做到有问必答、有惑必解 。同时，公司积极举办“投资者走进海尔智家”活动，邀请中小投资者实地参观公司，深入了解公司的业务布局、生产流程以及运营动态，增强他们对公司业务的理解。

　　为进一步强化与中小投资者的深度联结，公司在现有沟通机制基础上将全面升级互动体系，以 “多渠道、零距离、高效率” 为核心目标，打通投资者声音传递的 “快车道”。公司为进一步加强与投资者沟通，将在投资者关系网站和微信小程序端建立投资者交流平台，该平台通过留言、互动问答、交流活动等功能，积极高效回应投资者关于公司经营、财务数据、战略规划等方面的关切。上述平台预计将于本年度四季度上线。线下端，公司将建立中小投资者与公司 “管理层面对面” 沟通机制。通过 “主题分享 + 开放问答” 形式，回应投资者关切的业务进展等核心问题。通过线上线下渠道的协同联动，丰富投资者沟通的渠道，发挥中小投资者在推动公司发展中的积极作用。

　　五、完善公司治理，强化董事会效能，加强股东权利保护

　　海尔智家不断加强公司治理，注重股东利益保护。2025年公司将继续加强公司治理体系建设，确保中小股东知情权、表决权等权利落实；进一步强化董事会建设，提升董事会效能，建立透明的股东沟通机制，提升信息披露的质量；通过强化独立董事履职，发挥独立董事在战略咨询、监督制衡以及风险管理方面的积极作用。

　　（一） 优化公司治理制度体系，强化股东利益保护

　　公司不断优化治理体系，注重股东利益保护。公司目前已通过建立累积投票制选举董事制度、股东分类表决制度，以及中小股东知情权和提案权等制度，保障股东（尤其是中小股东）的权利。

　　2025年度，公司系统地对公司治理制度进行了修订，以完善公司治理。具体表现在：①强化了审计委员会职责，充分发挥审计委员会在财务报告审阅、风险管理、监督方面的职权；②进一步明确和强化控股股东及实际控制人的职责和义务；③强化了独立董事职能发挥，新增独立董事独立性自查、董事会对独立董事的独立性专项评估、强化内部审计制度等内容。上述制度修订，有助于进一步加强股东权利保护。同时，为推动上市公司投资价值提升，增强投资者回报，公司制定了市值管理制度，确保股东与公司利益一致性。

　　（二） 提升董事会多元化，强化董事会效能

　　公司致力于建立开放、多元、具有国际化视野的董事会，通过提升董事会效能，推动公司智慧家庭全球化战略落地。

　　2025年公司新增了在全球化运营、数字化转型、人工智能、风险管理方面的董事，董事会增加了在AI、可持续发展、风险管理等议题的讨论，以充分发挥董事会效能。未来2-3年，公司将继续提升董事会在性别、国籍、专业技能等方面的多元化；每1-2年对董事会效能进行评估，每年对董事履职情况进行评价，以实时审阅董事会多元化政策和实施情况。同时公司也将增加董事培训时数，提升董事技能。

　　六、提升ESG治理水平，将可持续发展融入公司战略运营

　　作为一家全球化的家电领先企业，海尔智家坚持全球创牌策略，重视在全球各经营区域的可持续发展。2025年公司将加强与投资者、客户、员工等利益攸关方的沟通，在此基础上，采用双重重要性方法识别ESG关键议题；继续强化和升级公司ESG的管治架构；抓住气候变化转型机遇，提升公司在大暖通方面产品与解决方案的市场竞争力；在全球升级“人单合一”管理模式，鼓励员工创新与发展。

　　（一） 重视利益攸关方沟通，识别公司在可持续发展的机遇与风险，确定公司重要的ESG议题

　　2025年公司加强了与用户、员工以及股东等利益攸关方的沟通，就公司未来可持续发展策略，对1543名用户、1017名员工进行了在线问卷调查，与来自全球不同区域20家不同类型的投资机构进行了深入访谈。通过深入沟通，了解利益攸关方期待，为识别可持续发展的关键议题以及制定可持续发展战略，建立基础。公司设立了就可持续发展主题的对外沟通邮箱esgconnect@haier.com，欢迎各利益攸关方就公司的可持续发展提供宝贵意见。

　　2025年海尔智家将采用国际上通用的“双重重要性”的评估方法，通过识别价值链、利益攸关方访谈、管理层验证工作坊等方式，识别了对海尔智家“影响重要性”和“财务重要性”的ESG关键议题，并把这些议题转化为公司战略性方向和管理的基础。

　　在环境（E）方面，全球气候变暖在带来应对物理风险和转型风险的同时，也为公司开发高能效产品、布局暖通业务以及发展循环产业带来了商业机遇；在社会(S)方面,为了更好地进行全球化运营，公司将资源投入到满足不同区域消费者需求的产品开发与服务体验上，投入到员工发展和人才管理上，投入到可持续品牌建设中；在管治（G）方面，公司识别到企业管治、商业道德与合规、供应链社会责任管理等主题，是可持续发展关键议题，将在这些议题上加强管理。

　　（二）搭建全球协同的治理体系，确保各区域经营合规

　　公司已建立覆盖治理层、管理层与执行层的全球ESG 管治架构。董事会为最高决策机构，对公司ESG相关事宜进行全面监督并履行相关ESG 管治职责。董事会下设ESG 委员会，每年定期召开会议，听取管理层关于ESG 事项的汇报，评估公司ESG 工作情况以及面临的风险和机遇、制定本公司ESG 愿景、目标和策略，并向董事会提供建议，确保公司将ESG 相关影响、风险和机遇纳入决策考虑。

　　2025年，公司将加强ESG在管理层和执行层面的管治，在ESG 委员会下设由管理层组成ESG 执行委员会，以落地可持续发展战略及关键议题。公司设立了可持续发展部门，负责公司ESG 管理具体工作。同时，海外经营的主要区域均成立了可持续发展组织，根据其所适用的法律法规，推进ESG 相关工作，包括制定ESG 工作目标、方向和计划，监督并检讨ESG 承诺及相关事宜。

　　（三）把握气候变化转型机遇，提供绿色产品及解决方案，制定降碳目标

　　1、通过建立6-Green的全生命周期绿色管理框架，为用户提供高能效的产品

　　海尔智家建立了6-Green的全生命周期绿色管理框架，进行全流程绿色管理，贯穿产品设计、采购、生产、物流、回收、处置等全链条。例如，在制造环节，通过智能工厂实现能源精细化管理，减少生产过程中的资源消耗，应用太阳能等清洁能源降低制造端碳排放。通过智能制造赋能工厂可持续发展，海尔智家在中国拥有9家灯塔工厂，1家可持续灯塔工厂，形成了灯塔工厂集群。

　　2025年，公司将在已有的环保产品优势的基础上，继续推出节能环保产品和解决方案，提升公司的产品竞争力，满足不同区域用户的需求。例如，在巴基斯坦区域，公司推出的太阳能空调，采用太阳能板直连技术，无需逆变器，减少能源转换损耗。白天阳光充足时，太阳能板所产生的电量可以满足空调稳定运行。空调内置智能芯片，自动控制太阳能供电和市电比例，始终保持太阳能供电以最大功率输入，不足部分由市电补充。太阳能空调解决了当地很多用户买得起空调但是由于电费高昂用不起空调的问题；同时也解决了很多商铺、学校、医院等B端用户的空调用电需求。太阳能空调是海尔智家在巴基斯坦首家、独家推出的空调产品，占当地太阳能空调品类100%份额，公司预计该品类在今年将继续实现高速增长。

　　2、通过提供高能效的暖通解决方案，为客户提供能源解决方案

　　在暖通领域，公司不断加强家用空调产业、智慧楼宇产业的核心技术与研发能力突破，持续深化供应链纵深布局；加速水产业的国际化进程。

　　海尔智慧楼宇是海尔智家旗下的智慧建筑解决方案提供商，以暖通空调业务为基础，拓展热泵能源、楼宇智控等新增长点。2024年，公司在中国区域磁悬浮市场保持份额第一。2025年公司将继续加强在磁悬浮方面的布局，为客户提供高能效的能源解决方案。

　　2025年水产业将加速拓展海外市场。2024年12月，公司收购完成在南非市场具有百年历史、份额领先的热水器制造商Kwiot公司。2025年公司将通过研发、采购、供应链的全方位协同提升其竞争力，加速公司水产业在非洲市场的布局。

　　2024年10月，公司完成开利商用制冷业务的收购，通过此次收购公司将拓展到零售制冷、冷库制冷等商用制冷领域，创造新的增长点。开利商用制冷在二氧化碳制冷领域积累了丰富技术经验及商业应用案例。2025年，公司将积极推进开利商用制冷技术及解决方案在全球市场、研发技术、平台能力的协同共享，用环保的技术和解决方案，为不同区域的客户提供制冷解决方案。

　　3、布局再循环产业，推动家电回收再生

　　2024年在中国，海尔智家依托行业首个数字化回收平台（覆盖全国2800多个县市），实现订单流、货物流、资金流、信息流四流一体，年废旧家电回收量达到769万台，同比增长10%，同时，公司强化了对再生材料生产工艺提升，设置16道精密分选清洗工序，提升再生材料纯度，再生料可广泛应用于汽车、包装、家电家居、箱包、办公等场景。2025年，公司将继续增强在中国区域的回收网络及触点建设；通过自研或与第三方合作的方式，加强在绿色再生环节的技术研发，提高公司在再生材料方面的技术储备。

　　4、推动全球建立碳数据体系，结合业务发展情况，设定短期中期和长期碳目标

　　2025年度海尔智家启动了全球碳管理项目，采用国际上通用碳盘查标准，透明碳数据，并计划制定中长期减碳目标。

　　（四）在全球升级“人单合一”管理模式，鼓励员工创新与发展

　　“人单合一”是海尔创立的管理模式，人是员工，单是用户，“人单合一”是员工价值与其创造用户价值的合一。员工在实现用户价值的同时，也实现了个人价值。在人单合一的管理模式下,公司打破了科层制,让每一位员工成为自主人，创新的主体。公司营造了开放、多元、共融的工作环境；锻造了创业创新、用户为是，自以为非的企业文化。公司建立了员工多元发展和激励体系，并为员工提供个人全球发展的平台，让员工得到尊重，个人价值得以实现。

　　员工是可持续发展主题项下重要的利益攸关方之一，人单合一模式让员工成为价值创造的主体，作为利益攸关方的需求被关注，有利于推动公司的可持续发展，并已在全球多国验证其跨文化适应性。

　　2025年公司将继续在全球落地“人单合一”管理模式，在全球各区域，鼓励员工创新，尊重员工的价值创造，采用灵活多元的激励机制和增值分享机制，激发员工积极性和创业激情，同时公司将运用“人单合一”管理模式，推动新并购企业实现跨文化协同和整合，以促进其在当地市场的发展。

　　七、强化“关键少数”责任与履职监督，实现股东利益共担共享

　　公司建立了员工与全体股东利益一致的短期与中长期相结合的激励体系，持续推出覆盖国内外、不同考核周期、多层次、立体化的激励方案，包括A股核心员工持股计划、H股核心员工持股计划和H股海外信托奖励计划，并根据公司情况优化了相关考核指标，确保激励对象与公司利益的深度绑定。

　　公司高度聚焦“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董事及高级管理人员建立常态化沟通机制，并通过组织专题培训等方式，传达最新监管政策与履职要求，持续提升“关键少数”的履职能力，强化“关键少数”的履职监督。

　　2025年，公司董事、高级管理人员提出自愿增持公司股份计划，彰显了其对公司未来发展的信心，有助于强化个人利益与上市公司利益绑定，建立管理层利益与股东利益一致性。

　　八、其他说明

　　本方案是公司基于对当前外部环境的研判及公司实际经营情况所制定。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受到未来国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600690           证券简称：海尔智家          编号：临2025-055

　　海尔智家股份有限公司

　　关于收购青岛海云联产业发展有限公司

　　全部股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）的控股子公司青岛海尔开利冷冻设备有限公司（以下简称“海尔开利”）为业务发展需要，拟向青岛海尔产业发展有限公司（以下简称“海尔产业发展”）收购青岛海云联产业发展有限公司（以下简称“海云联”）全部股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，海尔产业发展为公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

　　一、 关联交易概述

　　为满足海尔开利业务发展的需要，海尔开利拟向海尔产业发展购买海云联的全部股权。

　　2025年8月28日，海尔开利与海尔产业发展签署《股权转让协议》，海尔开利拟向海尔产业发展购买海云联的全部股权（以下简称“交易标的”），交易对价为68,316,905.46元。交易对价比海云联净资产1,412.51万元溢价5,419.18万元，溢价原因主要为不动产增值。海尔开利的资金来源为自有资金。截至本公告披露之日，海尔集团公司直接持有公司11.43%的股份，并通过一致行动人持有公司23.04%的股份，合计持有公司34.47%的股份（A股+D股+H股，下同），为公司的实际控制人。海尔产业发展为海尔集团公司的控股子公司。因此，海尔开利向海尔产业发展收购海云联全部股权构成关联交易。

　　2025年8月28日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

　　截至本公告披露之日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

　　二、 关联人介绍

　　（一）基本情况

　　海尔产业发展为公司实际控制人的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，海尔产业发展为公司的关联方，其基本情况如下：

　　海尔产业发展主要经营企业投资管理，工业厂房、仓库及配套设施的投资经营、销售、租赁，工业基础设施与仓储设施的经营及提供相关的咨询服务等业务。

　　（二）与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

　　海尔产业发展与海尔智家存在经股东会批准的日常关联交易。除此之外，海尔产业发展与海尔智家之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　（三）资信状况

　　截至本公告披露之日，海尔产业发展的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本信息

　　2、权属状况说明

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项，也不涉及查封、冻结等司法措施，未被列入失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、相关资产运营情况的说明

　　海云联主要经营工业厂房、仓库、办公楼宇及配套设施的建设、销售、租赁；工业基础设施与仓储设施（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）的经营及提供相关的咨询服务。海云联将其持有的3.46万平方米不动产租赁给海尔开利使用，该不动产已取得不动产权证书（鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0033281号）。

　　（二）交易标的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　2024年度数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“中审亚太审字（2025）007918号”审计报告。2025年1-6月份数据未经过审计机构审计。

　　四、 交易标的的评估、定价情况

　　以2025年6月30日为基准日，海尔开利委托上海东洲资产评估有限公司（具有证券期货相关业务评估资格）对海云联进行评估，出具了《青岛海尔开利冷冻设备有限公司拟股权收购所涉及的青岛海云联产业发展有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2025】第1691号）。

　　本次评估对象为海云联股东全部权益价值，评估范围为海云联全部资产及全部负债，评估方法为资产基础法。截至评估基准日，交易标的的评估值为68,316,905.46元。

　　以该评估报告评估值为参考依据，经交易双方协商确定交易价为68,316,905.46元。交易定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

　　五、 关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

　　（一）协议主体及股权转让价格

　　甲方/出让方：青岛海尔产业发展有限公司

　　乙方/受让方：青岛海尔开利冷冻设备有限公司

　　交易标的：青岛海云联产业发展有限公司100%股权

　　股权转让价格：68,316,905.46元

　　（二）付款安排及交割

　　乙方应在本协议生效后十（10）日内向甲方支付50%股权转让价款。

　　甲方在收到乙方支付的该笔股权转让价款后十（10）日内完成本次向乙方进行股权转让的工商变更登记。

　　本次股权转让工商登记完毕后十（10）日内，乙方向甲方支付剩余50%股权转让价款。

　　股权转让款全部支付完毕之日为本协议项下的“交割日”。

　　（三）违约责任

　　任何一方直接或间接违反本协议的任何条款构成违约行为，守约的一方（“守约方”）有权以书面通知要求违约的一方（“违约方”）纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的全部损失，包括直接的经济损失及任何可预期的间接损失及额外的费用，包括但不限于律师费用、诉讼费用、财务费用、差旅费。

　　六、 关联交易对上市公司的影响

　　本次定价公允，关联方均具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。海联云不存在对外担保情形，不存在委托理财情形。

　　本次交易后，海尔开利可以基于业务发展需求，更灵活的安排工厂的生产布局，提升生产经营效率。海尔开利可以节省长期使用海云联厂房的租金支出，同时减少上市公司的日常关联交易金额，并避免因租赁合同到期或租金上涨带来的不确定性。

　　七、 该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　公司于2025年8月28日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的议案》，关联董事李华刚、宫伟、Kevin Nolan、李少华回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案，详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：临2025-052。

　　（二）独立董事意见

　　本次关联交易议案已于2025年8月28日经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议对本次关联交易发表意见为：

　　海尔开利收购海云联全部股权，海尔开利可以基于业务发展需求，更灵活的安排工厂的生产布局，提升生产经营效率，且有利于减少上市公司日常关联交易。本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　（三）审计委员会意见

　　公司第十二届董事会审计委员会第一次会议于2025年8月27日审议通过了《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　八、 需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　本公告披露之日前12个月内，除日常关联交易外，公司与海尔集团公司及其下属公司间发生的未经披露的关联交易如下：

　　九、 报备文件

　　（一）公司第十二届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　（三）公司2025年第二次独立董事专门会议；

　　（四）海尔开利与海尔产业发展签署的《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600690    证券简称：海尔智家    公告编号：临2025-057

　　海尔智家股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会、

　　2025年第二次A股类别股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 拟出席本次2025年第一次临时股东会（以及将于同日召开的2025年第二次D股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的股东会通函等相关文件

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次D股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会（四个会议顺次召开）

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月16日  14点00分

　　召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园谦园

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　（一）2025年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（临2025-052）及相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　（二）2025年第二次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

　　注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2025年第二次A股类别股东会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2025年第一次临时股东会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2025年第一次临时股东会及2025年第二次A股类别股东会上进行表决。（2）上述议案同时需要2025年第二次D股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会审议。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（临2025-052）及相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股、D股、H股的股东，应当分别投票。

　　(七) 为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2025年第二次A股类别股东会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2025年第一次临时股东会对上述议案的表决结果；参加现场会议的A股股东将分别在2025年第一次临时股东会及2025年第二次A股类别股东会上进行表决。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)内资股股东（A股股东）

　　1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年10月13日16:00前公司收到传真或信件为准）。

　　2、 登记时间：2025年10月10日-2025年10月13日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

　　3、 登记地点：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

　　(二)外资股股东（D股股东、H股股东）

　　参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2025年第一次临时股东会、2025年第二次D股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会等的通函。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　(二)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

　　(三)联系地址：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

　　邮政编码：266101

　　联系人：刘晓梅 刘涛

　　联系电话：0532-8893 1670

　　传真：0532-8893 1689

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　2025年8月29日

　　附件1.1：2025年第一次临时股东会授权委托书

　　授权委托书

　　海尔智家股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件1.2：2025年第二次A股类别股东会授权委托书

　　授权委托书

　　海尔智家股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次A股类别股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。