北京海博思创科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消公司监事会 并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告（下转D282版）

　　证券代码：688411       证券简称：海博思创        公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司于2025年5月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年股票期权激励计划第一个行权期行权的2,362,344股股份登记工作。本次行权后，公司总股本由177,730,148股变更为180,092,492股，公司注册资本由人民币177,730,148元增加至人民币180,092,492元。

　　二、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，并由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《北京海博思创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作出相应修订。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　三、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变更情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

　　（下转D282版）