三一重能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告

　　证券代码：688349         证券简称：三一重能         公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。

　　在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，同时基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

　　以上是本次《公司章程》修订的主要条款，另外根据最新《公司法》的规定，将《公司章程》全文中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，并删除有关“监事会”、“监事”的相关表述，因所涉及条目众多，不再逐项列示；此外因新增章节、条款，《公司章程》中原条款序号、目录已同步进行相应调整。除以上修订外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》全文。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、制定及修订部分治理制度的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》、并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议，具体见上表。修订后的制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司董事会

　　2025年8月29日