北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年半年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。审计委员会同意将报告提交公司董事会审议。

　　《北京京运通科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》。

　　关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展详见公司2025年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析 五、（二）其他披露事项”。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：601908                      　　　　　　　　　　          公司简称：京运通

　　北京京运通科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2025-042

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月28日在公司302会议室召开。会议通知已于2025年8月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2025年半年度报告及其摘要后，发表书面审核意见如下：

　　（1）公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内 的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告全文及摘要编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《北京京运通科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日