健尔康医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及部分管理制度的公告（下转D296版）

　　证券代码：603205         证券简称：健尔康        公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》《关于修订和制定部分治理制度的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、关于公司注册资本变动情况

　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司＜2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案＞的议案》。公司以2025年7月8日为股权登记日，向全体股东每股派发现金红利0.351元(含税)，以资本公积金每股转增0.3股。转增完成后，公司的总股本由120,000,000股变更为156,000,000股。公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》。

　　二、关于取消监事会的情况

　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司取消设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

　　三、关于修订《公司章程》的情况

　　为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国证监会关于＜新公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行系统性修订。具体修订情况如下：

　　（下转D296版）