通鼎互联信息股份有限公司 关于选举副董事长的公告

　　证券代码：002491     证券简称：通鼎互联  公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同意选举王斌先生担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。王斌先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：

　　王斌先生，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任吴江市劳动和社会保障局办事员、副科长，吴江区人力资源和社会保障局副科长，吴江区发展和改革委员会科长，吴江区政府金融工作办公室科长，苏州市融湖投资发展有限公司副总经理。现任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理。2020年9月至2024年12月，担任苏州长三角智创科技园管理有限公司董事长；2021年12月至今，担任苏州东方创融融资担保有限公司董事长；2023年8月至今，担任苏州东方创盛商业保理有限公司董事长兼总经理；2024年9月至今，担任苏州银行股份有限公司监事；2025年4月至今，担任通鼎互联信息股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，王斌先生未持有公司股票，王斌先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2025-044

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则—基本准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司2025年半年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对2025年半年度各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额经公司财务部门核算和审计机构审计，对2025年半年度末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备3,245.51万元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　注1：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。注2：表中数据未经审计。

　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　1、应收款项坏账准备

　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：

　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　对于划分为组合1的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合2的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合3的银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

　　对于划分为组合4的应收票据，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

　　对于划分为组合5的长期应收款，本公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。

　　本期计提应收票据坏账准备-439.72万元，计提应收账款坏账准备1,871.47万元，计提其他应收款坏账准备-543.56万元，计提合同资产坏账准备-61.68万元。

　　2、存货跌价准备

　　根据会计准则规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期计提存货跌价准备2,419.00万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年半年度计提资产减值准备3,245.51万元，计入公司2025年半年度损益，预计减少公司2025年半年度合并财务报表利润总额3,245.51万元，公司2025年半年度财务报表未经审计。

　　本次计提减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后，公司 2025 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、备查文件

　　1、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002491                证券简称：通鼎互联                公告编号：2025-045

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002491  证券简称：通鼎互联   公告编号：2024-041

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生、王斌先生，独立董事吴士敏先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

　　会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《﹤2025年半年度报告﹥及摘要》。

　　《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

　　董事会同意选举王斌先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-043）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002491    证券简称：通鼎互联  公告编号：2025-042

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第九次会议通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

　　会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《﹤2025年半年度报告﹥及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司监事会

　　2025年8月29日