深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-061

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年8月22日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》；

　　同意公司将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。公司拟与全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资，在泰国设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中公司出资比例80%，匈牙利科达利出资比例20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。

　　《公司关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告》公告于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。

　　同意将公司美国新能源动力电池精密结构件项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。除上述变更外，其他投资内容保持不变。

　　《公司关于变更美国项目实施地点的公告》公告于2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-062

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司关于

　　将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池

　　精密结构件项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 对外投资及变更情况概述

　　（一）对外投资及变更情况

　　为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司于2024年10月21日召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目（以下简称“马来西亚项目”）。具体内容详见公司于2024年10月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》（公告编号：2024-088）。

　　自上述决议作出以来，公司积极推进马来西亚项目投资建设的相关筹备工作。然而，经过对东南亚市场环境、产业政策、供应链布局以及公司整体战略发展的深入调研与综合评估，公司认为当前市场格局和战略需求已发生新的变化。为更好地把握区域发展机遇，优化资源配置，提升投资效益，并契合公司全球化布局的长期战略目标，经审慎研究决定：将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。

　　（二）审议情况

　　公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东会审议批准。

　　二、 泰国项目投资的基本情况

　　（一）项目名称：科达利泰国新能源锂电池精密结构件一期项目

　　（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过2.1亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。

　　（三）项目建设地点：泰国罗勇府（项目建设地点以最终确定的地址为准）

　　（四）项目实施主体：公司拟与公司全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在泰国投资设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中，公司出资比例80%，匈牙利科达利出资比例20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。现泰国科达利尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。

　　（五）项目建设期：约24个月（最终以实际建设情况为准）。

　　（六）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。

　　（七）项目经济效益：该项目生产新能源锂电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约4.8亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。

　　三、变更马来西亚项目的原因和对公司的影响

　　经对东南亚市场环境、产业政策、供应链布局及公司整体战略的综合评估，公司认为当前市场格局与战略需求已发生变化。为把握区域发展机遇，优化资源配置，提升投资效益，更好推进全球化布局。泰国项目具备更优的区位条件、政策支持及产业链协同优势，有利于公司深度融入东南亚新能源生态，提升本地化响应能力与市场竞争力。

　　截至目前，马来西亚项目公司尚未成立且该项目尚未实施，亦无资金投入，本次变更不会影响公司整体发展节奏，反而有助于聚焦核心市场，进一步巩固公司在锂电池结构件领域的领先地位。公司将持续关注东南亚市场动态，灵活优化布局策略，确保战略实施的科学性与实效性。

　　四、投资泰国项目的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次对外投资设立泰国控股子公司及建设新能源锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展泰国业务的窗口，有利于公司拓展泰国市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）本次对外投资可能存在的风险

　　1、在项目实际运营过程中，可能面临国内外经济环境变化带来的多重风险。未来市场环境、融资条件、政策导向及宏观经济形势的不确定性，可能导致政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、汇率波动以及成本费用上升等风险。因此，本项目的投资计划将根据实际情况动态调整，存在无法完全实现原定计划及预期目标的可能。

　　2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照泰国当地法律法规履行泰国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　3、公司首次在泰国投资设立控股子公司，经营受泰国当地法律法规的管辖，其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对泰国控股子公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应泰国商业环境。

　　4、泰国控股子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

　　（三）本次对外投资对公司的影响

　　本次投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划的实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-063

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于变更美国项目实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于设立美国控股子公司暨对外投资的议案》，同意公司与公司全资子公司科达利匈牙利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在美国投资设立科达利美国有限责任公司（以下简称“美国科达利”）并投资建设美国新能源动力电池精密结构件项目（以下简称“美国项目”），投资总额不超过4,900万美元，其中，公司出资比例85%，匈牙利科达利出资比例15%。具体内容详见公司于2024年5月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于设立美国控股子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-035）、《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

　　二、实施进展

　　公司正积极推进美国科达利的境外注册及国内审批备案工作。经综合评估，鉴于市场与客户需求的变化，以及威斯康星州在先进制造、供应链协同、电池材料技术及人才资源方面的优势，公司决定将美国项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。

　　此次调整旨在更有效地响应市场动态与客户需求，充分依托威斯康星州的区位优势和产业环境，为公司的长远发展奠定更坚实基础。除上述变更外，项目其他投资内容保持不变。

　　公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年8月29日