山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年8月21日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于＜山东隆基机械股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年半年度报告》详见2025年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2025-035

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年8月21日以书面送达和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于＜山东隆基机械股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　公司监事会对2025年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002363            证券简称：隆基机械           公告编号：2025-036

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于完成工商变更登记

　　并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日和2025年5月21日分别召开了第六届董事会第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见2025年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2025-014)。

　　二、工商变更登记情况

　　公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更登记具体情况如下：

　　变更前注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整

　　变更后注册资本：肆亿壹仟陆佰捌拾玖万伍仟叁佰零壹元整

　　变更后的工商登记信息为:

　　名称：山东隆基机械股份有限公司

　　统一社会信用代码：9137060061341808XA

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：张海燕

　　注册资本：肆亿壹仟陆佰捌拾玖万伍仟叁佰零壹元整

　　成立日期：1994年04月11日

　　住所：山东省龙口市外向型经济开发区

　　经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、公司《营业执照》。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002363                证券简称：隆基机械                公告编号：2025-033

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日