湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600035                      　　　　　　　　　　公司简称：楚天高速

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688568          证券简称：中科星图          公告编号：2025-061

　　中科星图股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　中国证监会于2020年6月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11671号）。

　　截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　中国证监会于2022年5月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

　　截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　1．首次公开发行股票募集资金

　　截至2025年6月30日，公司前次募集资金已使用人民币803,498,611.15元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　说明：

　　（1）以前年度销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

　　（2）以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45元为交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32元为华夏银行股份有限公司北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

　　（3）2025年上半年销户转出金额44,986.59元为中信银行股份有限公司北京顺义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）2025年6月10日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

　　2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　公司募集资金使用情况及余额如下：

　　单位：人民币元

　　截至2025年6月30日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2025年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1．首次公开发行股票募集资金

　　2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金77,525,512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77,525,512.73元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　2．2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入自筹资金65,204,300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65,204,300.00元。

　　上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　（四）暂时闲置募集资金使用情况

　　2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

　　2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

　　2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

　　2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

　　2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

　　截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款180,200.00万元、七天通知存款188,360.00万元、大额存单62,000.00万元，其中结构性存款已全部赎回，七天通知存款已全部赎回，大额存单未赎回金额5,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

　　2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

　　（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为0.00元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为245,048,161.23元，占前次募集资金净额的比例为15.99%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入73,438,860.72元，本息共计318,487,021.95元。

　　公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

　　公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

　　公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

　　公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

　　2025年4月14日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币84.39元/股。2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股（含）调整为不超过人民币56.55元/股（含）。

　　截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金人民币46,564,952.31元用于回购股份。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2025年6月30日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

　　回购公司股份项目无法单独核算效益。

　　（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　无。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、报告的批准报出

　　本报告于2025年8月28日经董事会批准报出。

　　附表：1.前次募集资金使用情况对照表

　　2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　中科星图股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表（截至2025年6月30日止）

　　首次公开发行股票募集资金：

　　编制单位：中科星图股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　2021年度向特定对象发行股票募集资金：

　　编制单位：中科星图股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：各年度使用募集资金总额合计差异为尾差导致。

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2025年6月30日止）

　　首次公开发行股票募集资金：

　　编制单位：中科星图股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　2021年度向特定对象发行股票募集资金：

　　编制单位：中科星图股份有限公司　　　　　                                   　　　　　　　                                          金额单位：人民币万元

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2025-062

　　中科星图股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月17日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年半年度报告摘要》《中科星图股份有限公司2025年半年度报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为：公司编制的《中科星图股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　董事会认为：2025年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《中科星图股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年上半年度具体举措实施情况。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-060）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于审议＜中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司编制了截至2025年6月30日的《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-061）、《中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券简称:楚天高速         证券代码:600035         公告编号:2025-035

　　公司债简称：25楚天K1  公司债代码：242698

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（定期会议）于2025年8月28日（星期四）上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年8月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司2025年半年度风险评估的报告》。(同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决)

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司2025年半年度风险评估的报告》。

　　三、审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，费用总额为95万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-037）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　四、审议通过了《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，费用总额为45万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-037）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　五、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订＜公司章程＞的公告》（2025-038）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。若股东会审议批准，公司不再设置监事会或者监事，《监事会议事规则》同步废止。

　　六、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　七、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　八、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　九、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　十、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司董事会决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会，审议上述第三、四、五、六、七、八、九项议案。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-039）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券简称:楚天高速         证券代码:600035         公告编号:2025-036

　　公司债简称：25楚天K1  公司债代码：242698

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（定期会议）于2025年8月28日（星期四）上午11时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年8月18日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司2025年半年度报告》的审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2025年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　证券简称:楚天高速         证券代码:600035         公告编号:2025-037

　　公司债简称：25楚天K1  公司债代码：242698

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：始创于1985年，2012年3月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

　　（5）首席合伙人：谢泽敏

　　（6）2024年末合伙人数量：175人

　　（7）2024年末注册会计师数量：1031人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500人

　　（8）2024年度业务收入15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元

　　（9）2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业，收费总额2.82亿元。公司同行业上市公司审计客户4家

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚9人次、监督管理措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：徐敏，2004年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2004年开始在大信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司年度审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：吕炳哲，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011年开始在大信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司年度审计报告。

　　（3）项目质量复核人：刘仁勇，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信事务所执业，近三年复核赛力斯集团股份有限公司、人福医药集团股份公司等20余家上市公司年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　4.审计收费

　　大信事务所为公司提供2025年度财务审计服务费用为95万元，内部控制审计服务费用为45万元，合计费用为140万元，较上一期保持不变。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会于2025年8月27日召开会议，审议了聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项。审计委员会认为：大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2025年8月29日