中华企业股份有限公司 定期经营数据公告（下转D363版）

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度主要经营数据。具体内容如下：

　　1、公司2025年第2季度主要房地产项目开竣工情况

　　2025年第2季度，公司主要开发项目 4个，新开工项目 0个，新竣工项目 0个，无新增项目储备。                                                             单位：万平方米

　　2、公司项目销售情况                                       单位：平方米、万元

　　备注：

　　1、上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约面积不包含车位，签约金额包含车位。

　　2、2025年第二季度签约面积同比增长12.41%；2025年第二季度签约金额同比增长9.76%。

　　3、2025年第二季度权益签约金额74,931万元。

　　3、公司主要项目出租情况

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2025年8月29日

　　公司代码：600675                      　　　　　　　　　　公司简称：中华企业

　　中华企业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600675           股票简称：中华企业           编号：临2025--027

　　中华企业股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、公司2025年半年度报告及摘要

　　公司2025年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、关于修订及制定公司治理相关制度的议案

　　根据现行法律、法规及其他规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分制度文件，清单如下：

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、关于召开临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于2025年12月30日之前，召开临时股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出临时股东大会会议通知。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　中华企业股份有限公司

　　2025年8月29日

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2025-028

　　中华企业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》修改前后内容对照如下：

　　（下转D363版）