中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券简称：中远海控       证券代码：601919       公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（“中远海控”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年8月28日（周四）以现场及视频会议形式在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议室、上海市东大名路378号远洋大厦会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由万敏董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议批准了《中远海控2025年半年度报告及摘要（A股）》、《中远海控2025年中期报告（H股）》、《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》及如下相关授权：

　　1、授权任何一位董事校对及签署A股半年度报告及H股中期报告，批准及处理印制、分发中期报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股中期报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站上刊登A股半年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股中期报告。

　　2、授权董事会秘书校对及签署截至2025年6月30日的2025年半年度报告及摘要（A股）、2025年中期业绩公告（H股）、2025中期报告（H股）及其他相关文件，并安排2025年半年度报告及摘要（A股）、2025年中期业绩公告（H股）、2025中期报告（H股）分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《中远海控2025年半年度报告及摘要（A股）》、《中远海控2025年中期报告（H股）》、《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息）经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过后提交本次会议审议。

　　《中远海控2025年半年度报告》（A股）及摘要通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。

　　（二）审议批准了关于中远海控2025年中期利润分配方案的议案。

　　公司2025年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.56元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本15,489,754,739股计算，2025年中期应派发现金红利约人民币86.74亿元（含税）；如2025年7月1日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中远海控2024年年度股东大会对2025年中期利润分配事宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-042）。

　　（三）审议批准了关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》并批准协议上限金额的议案

　　同意与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》并批准协议上限金额。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，尚需提交股东会审议。

　　（四）审议批准了关于与中国远洋海运集团有限公司签署2026年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财务顾问的议案

　　1、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

　　4、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　5、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　6、同意聘请嘉林资本有限公司担任独立财务顾问。按照H股上市规则有关规定，独立财务顾问对本次与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》及该协议项下2026年-2028年年度存款上限以及与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额事宜出具独立财务顾问意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成。按照H股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事委员会对本次与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》及该协议项下2026年-2028年年度存款上限以及与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额事宜出具意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案第一至五个表决项涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，第一至五个表决项尚需提交股东会审议。

　　（五）批准关于与上海港务（集团）股份有限公司签署2026年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

　　同意与上港集团签署2026年-2028年《航运及码头服务框架协议》并批准协议上限金额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案涉及关联交易，经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，尚需提交股东会审议。

　　（六）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛、徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会风险控制委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过后提交本次会议审议。经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

　　（七）审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司可持续发展管理规定》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案经公司第七届董事会风险控制委员会审议通过后提交本次会议审议。

　　（八）审议批准了关于召开中远海控2025年第一次临时股东会的议案。

　　同意公司召开2025年第一次临时股东会，授权公司一名执行董事确定该次股东会的召开时间、会议地点；授权董事会秘书校对及签署2025年第一次临时股东会通知、代表委任表格、通函（会议资料）,并将上述文件于适当时候寄发予股东（如需），并登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将另行发出股东会通知及会议资料。

　　三、备查文件

　　1、董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件；

　　2、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　3、中远海控董事及高级管理人员对公司2025年半年度报告的确认意见。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：601919       证券简称：中远海控       公告编号：2025-043

　　中远海运控股股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次日常关联交易为中远海控按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件；有助于本集团的发展，本集团不会因此对关联人形成依赖性。

　　● 本次日常关联交易协议及其年度上限需提交公司股东会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司，合称为“本集团”)与公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)等关联方签订的一系列日常关联交易协议将于2025年12月31日到期；由于相关日常关联交易协议有效期届满后继续进行同类交易，本公司于2025年8月28日与中国远洋海运签订了《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》，与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务总协议》，与上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)签订了《航运及码头服务框架协议》(前述协议项下交易，合称“本次日常关联交易”)，并确定上述协议项下2026-2028年的年度交易上限金额。

　　鉴于张松声先生已于2023年11月16日卸任中远海控独立董事，其实际控制的太平船务有限公司（以下简称“太平船务”）不再作为中远海控关联人，中远海控不再与太平船务签署《航运及码头服务总协议》。

　　(一)本次日常关联交易履行的审议程序

　　2025年8月28日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议了日常关联交易相关议案，同意与中国远洋海运签署《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》并同意上述协议项下2026-2028年的年度上限金额，同意与财务公司签订《金融服务总协议》并同意该协议项下2026-2028年的年度上限金额，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛、徐飞攀对上述议案回避表决；同意与上港集团签署《航运及码头服务框架协议》并同意协议项下2026-2028年的年度上限金额。本次会议前，公司第七届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了关于本次日常关联交易的议案，并同意将其提交本次会议审议。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告。

　　经测算，并按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.15条有关规定，将(1)与同一关联人进行的交易，及(2)与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，按连续12个月内累计计算，本次日常关联交易协议及其年度上限金额需经公司股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决，即就上述与中国远洋海运及其附属公司及联系人(不包括本公司及本公司附属公司，下同；“联系人”一词与香港联合交易所有限公司主板证券上市规则中该词的涵义相同，下同)日常关联交易及2026-2028年年度上限，与财务公司日常关联交易及2026-2028年年度上限，关联股东为中国远洋海运、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)；就上述与上港集团及其附属公司或联系人日常关联交易及2026-2028年年度上限，关联股东为相应符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)。

　　(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、与中国远洋海运及其附属公司及联系人的日常关联交易

　　上述《船舶及集装箱资产服务总协议》项下实际发生额与预计额度的差异，主要是由于航运市场波动导致的用箱需求以及市场新箱价格与上述额度预计时相比有所下降所致，其中上海寰宇物流装备有限公司及其子公司为本集团提供造箱服务，实际下达订单时，本集团根据上海寰宇物流装备有限公司及其子公司实时的承接能力进行调配，故2023年-2025年上半年与上海寰宇物流装备有限公司单体实际交易额为0，2023年-2025年上半年本集团与上海寰宇物流装备有限公司及其子公司合计实际发生的交易额分别为0.27亿元、20.11亿元、5.54亿元；《航运服务总协议》项下实际发生额与预计额度的差异，主要是由于燃油市场价格与上述额度预计时相比下跌，以及本集团运营船舶燃油消耗量与上述额度预计时相比减少所致，其中中国船舶燃料有限责任公司及其子公司向本集团供应船舶燃油，因实际交易发生时由具体船舶根据所在位置与中国船舶燃料有限责任公司相应子公司进行交易，故与中国船舶燃料有限责任公司单体实际交易额较小，2023年-2025年上半年本集团与中国船舶燃料有限责任公司及其子公司合计实际发生的交易额分别为39.67亿元、39.72亿元、22.12亿元；《金融财务服务协议》项下存贷款实际发生额与预计额度的差异，主要是由于本集团按照资金计划和项目推进情况，按实际资金需求使用关联交易存贷款额度所致；《综合服务总协议》及《码头服务总协议》项下实际发生额与预计额度的差异，主要是由于本集团相关业务中该项服务实际需求与上述额度预计时相比有所下降所致。

　　2、与太平船务及其附属公司及联系人的日常关联交易

　　上述与太平船务的《航运及码头服务总协议》项下日常关联交易实际发生额与预计额度的差异，是由于本集团相关业务中该项服务实际需求与上述额度预计时相比有所下降所致。自张松声先生卸任中远海控独立董事于2024年11月17日满12个月后，其实际控制的太平船务及其附属公司及联系人不再作为中远海控关联人，本集团与太平船务及其附属公司及联系人发生的交易不再构成与中远海控的关联交易，未再作为关联交易统计，上表所示前次实际发生金额为2023年、2024年1-11月太平船务及其附属公司及联系人作为关联人与中远海控实际发生的关联交易金额。

　　3、与上港集团及其附属公司或联系人的日常关联交易

　　上述与上港集团的《航运及码头服务框架协议》项下日常关联交易实际发生额与预计额度的差异，是由于本集团相关业务中该项服务实际需求与上述额度预计时相比有所下降等因素所致。

　　上述关联人包括中国远洋海运及其附属公司及联系人、太平船务及其附属公司及联系人及上港集团及其附属公司或联系人。鉴于公司关联人数量众多，与单一关联法人预计发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，公司已单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人预计发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。

　　(三)本次日常关联交易各关联交易类别项下年度上限

　　上述关联人包括中国远洋海运及其附属公司及联系人、上港集团及其附属公司或联系人。鉴于公司关联人数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，公司已单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。

　　以上年度交易上限金额的测算依据详见下文“三、(一)关联交易主要内容和定价政策”。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　(一)关联人基本情况

　　1、中国远洋海运

　　(1)基本信息

　　(2)最近一年一期主要财务指标(单位：人民币亿元)

　　(3)股权结构及关联关系

　　中国远洋海运是国务院国资委直属的国有独资公司，为本公司间接控股股东。截至2025年6月30日，中国远洋海运及其附属公司合计持有公司A股股份6,629,619,897股，持有公司H股股份380,000,000股；中国远洋海运直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占公司截至2025年6月30日总股本的45.25%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，中国远洋海运为本公司关联法人。

　　2、财务公司

　　(1)基本信息

　　(2)最近一年一期主要财务指标(单位：人民币亿元)

　　(3)股权结构及关联关系

　　财务公司为本公司间接控股股东中国远洋海运控制的除本集团以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，财务公司为本公司关联法人。

　　本集团持有财务公司22.9688%股权，为财务公司第二大股东。

　　3、上港集团

　　(1)基本信息

　　(2)最近一年一期主要财务指标(单位：人民币亿元)

　　(3)股权结构及关联关系

　　上海市国有资产监督管理委员会为上港集团的实际控制人，上海国有资本投资有限公司(系上海市国有资产监督管理委员会100%持股的子公司)持有上港集团6,590,134,081股股份(占上港集团总股本的28.31%)，为上港集团第一大股东。

　　因存在本公司高级管理人员兼任上港集团董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的认定，上港集团为本公司关联法人。

　　4、其他关联法人(预计年度交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%及以上的)

　　(1)中远海运石油(新加坡)有限公司

　　于2012年注册设立，注册资本为6,432万元人民币，法定代表人为蓝春海，主营全球燃油贸易等相关业务；截至2024年末，资产总额为210,208.69万元人民币，负债总额为199,690.19万元人民币，净资产为10,518.50万元人民币，资产负债率为95%；2024年度营业收入为2,637,149.45万元人民币，净利润为3,295.63万元人民币。

　　关联关系：中远海运石油(新加坡)有限公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(2)中石化中海船舶燃料供应有限公司

　　于1998年在广州设立，注册资本为87,666万人民币，统一社会信用代码为91440116712401814L，注册地址为广州市黄埔区港前路195号4楼，法定代表人为秦岭，主营船舶燃油、润滑油供应等业务；截至2024年末，资产总额为233,524.63万元人民币，负债总额为174,426.83万元人民币，净资产为59,097.80万元人民币，资产负债率为74.69%；2024年度营业收入为1,477,680.61万元人民币，净利润为60.48万元人民币。

　　关联关系：中石化中海船舶燃料供应有限公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(3)中国船舶燃料有限责任公司

　　成立时间：2003年12月25日；注册资本：100,000万人民币；注册地址：北京市朝阳区金桐西路10号AB座15层；法定代表人：王力国；统一社会信用代码：91110000100000905C；主营船舶燃料、润料、淡水供应等；截止2024年末，中国船舶燃料有限责任公司资产总额为1,219,335.99万元人民币，负债总额为951,781.97万元人民币，净资产为267,554.02万元人民币，资产负债率为78.06%；2024年度营业收入为6,557,704.30万元人民币，净利润为23,984.62万元人民币。

　　关联关系：中国船舶燃料有限责任公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(4)中远海运船员管理有限公司

　　成立时间：2004年11月4日；注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1309室，法定代表人：韩超；注册资本：人民币70,000.0000万元整；统一社会信用代码：913101157687611659；主要业务为提供船员管理服务等。截至2024年末，中远海运船员管理有限公司资产总额为182,654.47万元人民币，负债总额为332,042.77万元人民币，净资产为-149,388.30万元人民币，资产负债率为181.79%；2024年度营业收入为991,986.18万元人民币，净利润为763.35万元人民币。

　　关联关系：中远海运船员管理有限公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(5)太平洋码头公司

　　2001年在美国设立，法定代表人为徐飞攀；主营码头业务。截至2024年末，太平洋码头公司资产总额为92,446.18万美元，负债总额为88,072.53万美元，净资产为4,373.64万美元，资产负债率为95.27%；2024年度营业收入为34,973.07万美元，净利润为5,829.35万美元。

　　关联关系：太平洋码头公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(6)上海寰宇物流装备有限公司

　　2008年3月成立，注册资本为402,000万元人民币，注册地址为上海市虹口区万安路319号4层404B室，法定代表人：周媛媛；统一社会信用代码：91310115672657347B；主要从事物流装备研发、实业投资、以物流装备为主的贸易等。截至2024年末，上海寰宇物流装备有限公司（合并口径）资产总额为1,679,585万元人民币，负债总额为1,070,501万元人民币，净资产为609,084万元人民币，资产负债率为63.74%；2024年度营业收入为2,366,076万元人民币，净利润为66,251万元人民币。

　　关联关系：上海寰宇物流装备有限公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(7)佛罗伦资产管理有限公司

　　成立于1996年，注册资本：港币1万元；注册地址：香港上环皇后大道中183号中远大厦50楼，法定代表人为李健，主营集装箱管理服务。截至2024年末，资产总额240,125.91万元人民币，负债总额为235,214.53万元人民币，净资产为4,911.38万元人民币，资产负债率为97.95%；2024年度营业收入为109,245.47万元人民币，净利润为2,561.53万元人民币。

　　关联关系：佛罗伦资产管理有限公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(8)中远海运(北美)有限公司

　　中远海运(北美)有限公司成立于1982年，注册资本2,071万元，注册地为美国加利福尼亚州，公司业务范围涵盖航运代理、货运代理、散货运输、油轮运输、物流服务、码头经营、设备租赁、燃油供应等业务。法定代表人为陈哲瑜。截至2024年末，资产总额为1,254,039.03万元人民币，负债总额为880,229.23万元人民币，净资产为373,809.81万元人民币，资产负债率为70.19%。2024年度营业收入为546,650.39万元人民币，净利润为20,156.91万元人民币。

　　关联关系：中远海运(北美)有限公司为本公司间接控股股东附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定，其为本公司关联法人。

　　(二)履约能力分析

　　中国远洋海运及其上述附属公司、财务公司、上港集团，成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

　　三、本次日常关联交易协议主要内容（含定价原则和依据）、年度交易上限金额的测算依据及内部控制程序

　　(一)本次日常关联交易协议主要内容（含定价原则和依据）、年度交易上限金额的测算依据

　　1、《金融服务总协议》，中国远洋海运的承诺函，财务公司的相关确认。

　　2025年8月28日，公司与财务公司签订《金融服务总协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：财务公司向本公司及本公司附属公司或联系人提供以下金融服务：(i)存款服务；(ii)信贷服务（包括贷款、票据承兑及贴现、保函等服务）；(iii)清算服务；(iv)外汇买卖服务；和(v)经国家金融监督管理总局或其派出机构批准财务公司可从事的其他业务。

　　(2)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止。

　　(3)服务原则：(i)公司及其附属公司或联系人有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供金融服务的金融机构、服务金额以及提取存款的时间；(ii)于本协议生效期间，按照适用的规则、指南和标准，以及按照其中公司及其附属公司或联系人提出的合理要求及公司及其附属公司或联系人与财务公司签订的具体合同的约定向公司提供金融服务；(iii)财务公司承诺和保证，在同等条件下，财务公司将按照适用的规则、指南和标准，以及公司提出的合法、合理、可行的要求，以不逊于其向独立第三方（指财务公司服务的公司及其附属公司或联系人外的成员单位）提供金融服务及其他相关服务条件，及不逊于独立第三方向公司及其附属公司或联系人提供金融服务及其他相关服务的条件向公司及其附属公司或联系人提供该等金融服务及其他与其相关服务，但公司有义务将独立第三方就同类金融服务向其提供的更优惠的服务条件告知财务公司并提供相应证明文件。

　　(4)定价原则和依据：

　　财务公司承诺和保证，财务公司向公司及其附属公司或联系人提供金融服务及其他相关服务须令公司满意，且各项金融服务价格为公平及合理价格，并且该价格将按照如下原则确定：

　　(i)存款服务：

　　公司及其附属公司或联系人可不时将资金存入财务公司。财务公司在符合中国人民银行利率政策要求下，向公司及其附属公司或联系人提供存款服务的存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立第三方商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

　　(ii)信贷服务：

　　公司及其附属公司或联系人可不时要求财务公司向其提供信贷服务（包括贷款、票据承兑及贴现、保函等服务）。财务公司在符合中国人民银行利率政策要求下，向公司及其附属公司或联系人提供信贷服务的利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立第三方商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

　　(iii)关于清算服务：财务公司暂不向公司及其附属公司或联系人收取任何费用。

　　(iv)外汇买卖服务及其他服务：

　　财务公司就向公司及其附属公司或联系人提供的外汇买卖服务及其他金融服务的费率应不高于：

　　a) 中国人民银行规定的同类服务收费最低限额（如有）；

　　b) 由任何独立第三方所就同类服务收取的费用；

　　c) 财务公司就同类服务向同等信用评级独立第三方收取的费用。

　　(5)交易限额：

　　(i)存款服务：由2026年至2028年各年度，公司及其附属公司或联系人在财务公司的每日最高存款结余（包括应计利息及手续费）总额不超过人民币1,500亿元。

　　(ii)信贷服务：由2026年至2028年各年度，财务公司为公司及其附属公司或联系人授出之每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息及手续费）总额不超过人民币260亿元，以上业务在信贷服务额度内循环使用。

　　(iii)清算服务、外汇服务及其他服务：由2026年至2028年各年度，财务公司为公司及其附属公司或联系人提供清算服务、外汇服务及经国家金融监督管理总局或其派出机构批准财务公司可从事的其他服务收取的手续费每年累计不超过人民币8,000万元。

　　(6)风险评估和控制：

　　(i)公司有权了解财务公司的经营状况和财务状况，对财务公司经营资质、业务和风险进行评估，以及时掌控和应对财务公司可能出现的资金风险。

　　(ii)财务公司应于出现以下事项两个工作日内以书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大、配合公司履行信息披露义务：

　　a) 财务公司出现不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的监管指标要求，或出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第21条、第22条或第23条规定的情形；

　　b) 财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或违规担保、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

　　c) 财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

　　d) 财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；

　　e) 财务公司出现严重支付危机；

　　f) 财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；

　　g) 财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局或其派出机构等监管部门的重大行政处罚或被责令整顿等重大情形；

　　h) 财务公司出现其他可能对公司存放资金造成不利影响或带来任何重大安全隐患的事项。

　　2025年8月28日，中国远洋海运签署《关于中远海运集团财务有限责任公司与中远海运控股股份有限公司＜金融服务总协议＞的承诺函》，主要内容如下：

　　中国远洋海运无条件并且不可撤销地作出如下承诺：

　　(1)保持对财务公司的实际控制权，并保证财务公司规范经营；

　　(2)尽最大努力并采取一切合理方式保证财务公司履行其在2026至2028年度《金融服务总协议》项下的存款服务的义务；

　　(3)就中远海控及其附属公司和联系人通过2026至2028年度《金融服务总协议》下的存款服务向财务公司提供的存款，尽最大努力并采取一切合理方式保证财务公司将该等存款主要用于向中远海控及其附属公司和联系人提供资金划转服务及委托贷款服务；及

　　(4)因财务公司无法履行2026至2028年度《金融服务总协议》项下的义务的情况发生后的十个工作日内，向中远海控及其附属公司和联系人承担所有因此产生的损失，包括但不限于存款本金、利息及由此产生的费用。

　　此外，财务公司已作出以下确认：

　　(1)财务公司依法合规经营，认真贯彻执行国家有关金融法律法规、方针政策和国家金融监督管理总局制定的《企业集团财务公司管理办法》等规章的规定。

　　(2)财务公司按中国人民银行的规定缴存法定存款准备金，并按有关规定及时足额提取资产减值准备，核销不良资产。

　　(3)财务公司的存、贷款利率，以及各项中间业务的手续费率，均按中国人民银行和国家金融监督管理总局的规定执行；经营外汇业务的，应当遵守国家外汇管理的有关规定。

　　(4)中国远洋海运作为财务公司的控股股东承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金。

　　《金融服务总协议》项下2026-2028年存款服务年度上限参考(i)过往交易金额；(ii)近几年，本集团经营业绩优良，经营性净现金流大幅增长，预期《金融服务总协议》项下存款服务需求相应增加；(iii)本集团有部分收入以美元计值，预期人民币兑美元汇率波动；及(iv)截至2025年6月30日，本集团持有新造船订单共计51艘，合计运力超91万TEU。随着本集团新船订单运力投入运营，预期本集团业务规模扩大，从而进一步增强本集团的规模优势，继续保持营收和现金流的增长趋势。

　　《金融服务总协议》项下2026-2028年信贷服务年度上限参考(i)过往交易金额；(ii)本公司的资本管理策略；及(iii)本集团业务增长带来其他金融服务需求预期增加而厘定。

　　《金融服务总协议》项下2026-2028年其他金融服务年度上限参考(i)过往交易金额；(ii)本公司的资本管理策略；(iii)本集团业务增长带来其他金融服务需求预期增加；及(iv)航运市场的预期积极发展而厘定。

　　2、《综合服务总协议》

　　2025年8月28日，公司与中国远洋海运签订《综合服务总协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：双方(分别包括各自附属公司及联系人)向对方提供以下服务：1)提供网络服务、计算机系统及有关软件系统的维护；2)提供酒店、机票、疗休养、会议、会展、宣传服务；3)提供业务招待餐、职工午餐；4)提供劳动用品、劳防用品、办公用品、电商产品、免税品及定制产品；5)车辆租赁、维修、保养服务；6)办公设备修理、维护物业、后勤行政管理等服务；7)物业出租及与该物业相关的管理服务；8)印刷服务、复印机维修保养、纸张供应、档案管理服务；9)提供借调人员劳务；10)提供人员及日常保险服务；11)医疗服务；12)提供培训服务；13)特快专递、绿化服务；和14)其他相关配套服务。

　　(2)付款安排：将按照具体服务合同中约定的条款和条件进行结算。

　　(3)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止；于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方书面同意后有效期限结束时延长三年。

　　(4)定价原则和依据：

　　根据《综合服务总协议》收取的服务费将参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。

　　《综合服务总协议》项下2026-2028年年度上限乃参考(i)过往交易金额；(ii)整体通胀，成本上升；及(iii)预期本集团业务增长而厘定。

　　3、《航运服务总协议》

　　2025年8月28日，公司与中国远洋海运签订《航运服务总协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：双方(分别包括各自附属公司及联系人)向对方提供以下航运服务：1)提供船舶燃油；2)提供船舶物料及物料修理服务；3)船舶安全管理、技术咨询服务及监造技术服务；4)提供船舶润滑油、船舶油漆和仓储保养油漆、海图、船舶备件；5)船舶修理、改造及监造服务；6)提供通信导航设备的预订购、修理及安装调试；7)供应和修理船舶设备；8)提供船舶买卖的经纪服务、船舶保险及经纪服务；9)集装箱装卸、堆存、托运、仓储、理货、修理、铅封及处置服务；10)出租底盘车、发电机；11)船员租赁、管理及培训相关服务；12)货运、订舱、物流、报关、船舶代理、揽货、单证、代收代付船务运费及其他相关服务；13)协助处理航运相关纠纷、案件；和14)其他与船舶、集装箱及航运相关服务。

　　(2)付款安排：将按照具体服务合同中约定的条款和条件进行结算。

　　(3)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止；于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方书面同意后有效期限结束时延长三年。

　　(4)定价原则和依据：

　　《航运服务总协议》的服务费将参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。

　　上述有关向中国远洋海运及其附属公司或联系人购买航运服务的2026-2028年建议年度上限参考(i)过往交易金额；(ii)预期燃油的价格及波动；(iii)预期汇率波动；(iv)截至2025年6月30日，本集团持有新造船订单共计51艘，合计运力超91万TEU，随着新船订单运力投入运营，预期的本集团运力增长；及(v)预期本集团业务增长幅度而厘定。

　　上述有关向中国远洋海运及其附属公司或联系人提供航运服务的2026-2028年建议年度上限乃参考(i)过往交易金额；(ii)预期本集团业务持续增长；(iii)预期服务收费增加；及(iv)预期汇率波幅而厘定。

　　4、《码头服务总协议》

　　2025年8月28日，公司与中国远洋海运签订《码头服务总协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：双方(分别包括各自附属公司及联系人)向对方提供以下码头及其他相关服务：1)码头集装箱、散杂货装卸；2)集装箱海上过泊服务；3)码头的特许经营权；4)码头场站、岸线及码头土地租赁、供电服务；5)其他相关码头配套服务，包括但不限于货物的处理、储存、货物保存及提供集装箱储存场地及码头设备的供应等。

　　(2)付款安排：将按照具体服务合同中约定的条款和条件进行结算。

　　(3)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止；于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方书面同意后有效期限结束时延长三年。

　　(4)定价原则和依据：

　　根据《码头服务总协议》收取的服务费将参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。

　　上述有关向中国远洋海运及其附属公司或联系人购买服务的2026-2028年建议年度上限乃参考(i)过往交易金额；(ii)整体通胀，成本上升；(iii)汇率波动；及(iv)预期本集团业务增长而厘定。

　　上述有关向中国远洋海运及其附属公司或联系人提供服务的2026-2028年建议年度上限乃参考(i)过往交易金额；(ii)整体通胀；(iii)汇率波动；(iv)本集团港口已扩大业务的规模及经营以及本集团继续在全球寻找具有潜力的优质码头资产的整体计划；及(v)预计中国远洋海运附属公司的预期服务需求增加而厘定。

　　5、《船舶及集装箱资产服务总协议》

　　2025年8月28日，公司与中国远洋海运签订《船舶及集装箱资产服务总协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：中国远洋海运及/或其附属公司及/或联系人向本公司及/或本公司附属公司及/或联系人提供船舶、舱位、集装箱租赁及集装箱购置及制造服务。

　　(2)付款安排：将按照具体服务合同中约定的条款和条件进行结算。

　　(3)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止；于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方书面同意后有效期限结束时延长三年。

　　(4)定价原则和依据：

　　本集团根据《船舶及集装箱资产服务总协议》应付的费用参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的产品及/或服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。

　　《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2026-2028年建议年度上限是参考(i)过往交易金额；(ii)随着本集团新船订单运力投入运营，因应本集团的业务规模扩大及未来运力规划而预计的租赁船舶及集装箱及制造集装箱的需求；(iii)预期人民币兑美元的汇率波动；(iv)由于全球船舶及集装箱供需关系的变化可能导致租金上涨及不时波动，预期船舶及集装箱市场租金的波动；及(v)本集团业务规模的扩大而厘定。

　　6、《商标使用许可协议》

　　2025年8月28日，公司与中国远洋海运签订《商标使用许可协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：中国远洋海运及其附属公司(不包括中国远洋海运下属其他上市公司，以下简称“许可方”)许可本集团于协议有效期内在商标注册地将商标用于已被相关商标主管部门核定使用之产品或服务。许可方同意授予本集团以每年人民币1元的价格使用该等商标之权利。

　　(2)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止；于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方书面同意后有效期限结束时延长三年。

　　7、《航运及码头服务框架协议》

　　2025年8月28日，公司与上港集团签订《航运及码头服务框架协议》，协议主要内容如下：

　　(1)交易内容：本公司及本公司附属公司或联系人向上港集团及其附属公司或联系人提供以下航运及其他相关服务：1)货物运输、货运代理、舱位出租、舱位互换；2)物流服务、拖车、堆场；3)与航运服务相关的配套服务。上港集团及其附属公司或联系人向本公司及本公司附属公司或联系人提供以下码头及其他相关服务：1)码头集装箱服务；包括并不仅限于安排本公司及本公司附属公司或联系人集装箱船舶靠泊作业，提供装卸、堆存、中转、运输、信息等服务；2)为本公司及本公司附属公司或联系人转运国际中转箱、内支线中转箱和空箱；3)集装箱船舶拖轮作业服务、引航服务、理货服务、集装箱海上过泊服务；4)船舶代理、拖车、堆场等服务；5)房屋租赁及车位租赁等服务；6)其他相关码头配套服务。

　　(2)付款安排：将按照具体服务合同中约定的条款和条件进行结算。

　　(3)有效期：2026年1月1日至2028年12月31日止；于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会议、董事会、股东大会(如需要)）批准的前提下，双方可在本协议有效期届满前就后续年度是否顺延本合同进行协商，经双方协商一致，有效期可延长三年。如任何一方欲提前终止协议，均须提前一个月书面通知对方。

　　(4)定价原则和依据：

　　就提供航运服务及码头服务的定价须按照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中提供正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)，按照公平合理的原则确定。

　　与上港集团的航运及码头服务框架协议项下交易的2026-2028年建议年度上限是经参考(i)上港集团（作为码头服务供应商）与中远海运集装箱运输有限公司及东方海外（国际）有限公司（均为码头服务的接受方，为本公司的附属公司）的现有合作情况；(ii)本集团未来的航运服务能力布局及相关业务的预期增长；及(iii)上港集团现有规模、业务的经营情况、预期增长和需求后厘定。

　　(二)内部控制程序

　　公司已实施以下内部控制安排，以确保上述日常关联交易的定价和其他条款为正常商业条款、公平合理及对公司和股东有利，并且关联交易是按照适用的本次日常关联交易的条款进行并符合适用的上市规则的规定。

　　1、本公司将定期核查本次日常关联交易协议项下的各项交易定价，包括审阅本公司向独立第三方采购或提供同类货品或服务(视情况而定)的交易记录，以确保本次日常关联交易协议项下的日常关联交易乃按照其定价条款进行。

　　2、本公司可要求日常关联交易协议项下各关联方提供书面文件，证明其交易定价符合本次日常关联交易协议约定的定价条款，以及证明向本集团提供或自本集团获取的价格不逊于就同类服务或货品向其他独立第三方提供或自其获取的价格。

　　3、本公司关联交易主管部门将会每月定期汇总日常关联交易协议项下的交易发生金额，及时掌握日常关联交易的实际发生情况，使交易在年度上限下进行。公司关联交易主管部门将定期形成工作汇报并呈报公司审计委员会。

　　4、对于预计发生金额可能超过原先预计金额的关联交易事项，各关联交易发起/主办部门应提前采取预控措施，按年度上限严格控制后续交易金额；如确需调整上限，应提前三个月报告关联交易主管部门，并由关联交易主管部门向本公司管理层和独立董事汇报并提出补救方案，遵照本公司上市地监管机构的规定履行相应的审批及/或披露程序。

　　四、本次交易目的和对上市公司的影响

　　1、本次日常关联交易为本集团在开展主营业务过程中持续发生的交易，本集团和中国远洋海运及/或其附属公司及/或联系人、财务公司、上港集团及/或其附属公司及/或联系人已取得了提供上述相关服务的资格条件、熟悉各方的业务运作并且在以往交易中能够严格履行关联交易协议所约定的义务为各方提供高效的服务。本次日常关联交易有助于保障本集团生产经营活动的正常进行，从而有助于本集团业务的发展。

　　2、本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理、符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形；对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：601919       证券简称：中远海控      公告编号：2025-044

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月22日(星期一)15:00-16:00；

　　网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日提交披露了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月22日(星期一) 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月22日(星期一)15:00-16:00；

　　（二）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　本公司执行董事、总经理陶卫东先生，独立非执行董事马时亨先生，董事会秘书/总法律顾问肖俊光先生，副总经理钱明先生，总会计师潘志刚先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月22日(星期一)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）、通过公司邮箱investor@coscoshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

　　“中远海运控股”微信公众号二维码

　　五、联系人及咨询办法

　　电话：021-60298620；

　　邮箱：investor@coscoshipping.com。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司

　　2025年8月28日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：2025-045

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张月明先生递交的辞职申请。张月明先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，该辞任即日生效。

　　张月明先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。公司董事会对张月明先生在任职期间为公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢！

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司

　　2025年8月28日