兴业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转D383版）

　　A股代码：601166                           A股简称：兴业银行                      公告编号：临2025-048

　　可转债代码：113052                     可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订章程的议案》，同意将该议案提交本公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会审议批准董事会授权管理层根据监管部门的审核意见或要求对本次章程修订内容进一步做适当且必须的修改。经股东会审议通过后，章程（修订案）尚需报请国家金融监督管理总局核准后生效。

　　特此公告。

　　附件：兴业银行股份有限公司章程修订条款对照

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件                  兴业银行股份有限公司章程修订条款对照

　　（下转D383版）