广东安达智能装备股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定 及修订公司部分治理制度的公告（下转D390版）

　　证券代码：688125         证券简称：安达智能         公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、关于变更公司注册资本的情况

　　公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为378,256股。前述股份已于2025年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年6月16日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股，注册资本由81,535,780元变更为81,914,036元。

　　三、关于修订《公司章程》的情况

　　基于取消监事会、变更注册资本等事项，为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要条款修订情况如下：

　　（下转D390版）