苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603828          股票简称：ST柯利达         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日在公司研发大楼会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经监事会对公司2025年半年度报告及其摘要审核，监事会认为：

　　1、公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2025年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、全体监事保证2025年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　二、审议通过了《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　我们认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提信用减值损失及资产减值损失符合公司实际情况，计提信用减值损失及资产减值损失计提后，更能公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划延期事宜，符合《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划延期至2027年12月5日。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828            证券简称：ST柯利达      公告编号：2025-049

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2025年12月5日届满，2025年8月28日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年12月5日，现将有关情况公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　1、公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算（即2016年12月6日起算）。

　　2、截至2017年2月21日，公司第一期员工持股计划认购的“东吴-宁波-柯利达1号定向资产管理计划”已通过上海证券交易所证券交易系统购买本公司股票5,169,543股，成交均价约为人民币24.50元/股，成交金额为人民币126,658,030.43元，买入股票数量占公司总股本的2.80%，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至资产管理计划名下时起算（即2017年2月23日起算）。

　　3、公司于2018年9月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2020年12月5日。

　　4、因市场融资等环境发生变化，公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关议案，根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划延期后的管理模式、资金来源等要素作出变更。员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接兴业信托-兴安8号集合资金信托计划所持有的公司全部股票，对股票直接持有、直接管理。

　　5、2019年1月2日，公司开立的专用证券账户“苏州柯利达装饰股份有限公司—第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“兴业国际信托有限公司—兴安8号集合资金信托”所持有的全部公司股票12,096,730股，占公司总股本2.82%，成交均价为7.60元/股。本次员工持股计划持有的全部股票锁定期已结束，存续期至2020年12月5日。

　　6、公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2021年12月5日。

　　7、公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2022年12月5日。

　　8、公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2023年12月5日。

　　9、公司于2023年8月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2025年12月5日。

　　10、截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949股，占公司现有总股本比例为0.93%。

　　二、员工持股计划延期情况

　　根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年12月5日。

　　本次延期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：公司第一期员工持股计划延期事宜，符合公司《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2027年12月5日。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828         证券简称：ST柯利达          公告编号：2025-064

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2025年10月09日（星期四）13：00-14：00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2025年09月24日(星期三) 至09月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@kldzs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025年10月09日（星期四）13:00-14:00举行 2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025 年10月09日（星期四）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：顾益明先生

　　总经理：鲁崇明先生

　　董事会秘书：何利民先生

　　财务总监：孙振华先生

　　独立董事：黄鹏先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月09日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月24日(星期三) 至09月30日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@kldzs.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：魏星、褚媛媛

　　2、电话：0512-68257827

　　3、传真：0512-68257827

　　4、邮箱：zqb@kldzs.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　公司代码：603828                      　　　　　　　　　　公司简称：ST柯利达

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.see.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　因2024年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025 年4月30日披露的《柯利达关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

　　2023年度柯利达公司被出具保留意见涉及的1.7亿元服务器采购业务，其商业实质为控股股东非经营性资金占用。截至2024年12月31日，柯利达公司1.7亿元资金占用款已收到。此外，截至2024年12月31日，1.70亿元资金占用应计利息为490.33万元，截止2025年4月30日，柯利达公司已全部收到本金及利息。

　　证券代码：603828             证券简称：ST柯利达       公告编号：2025 -045

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月28日在公司研发大楼会议室召开，通讯方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　该报告已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　2025年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2025年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　该报告已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

　　三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-048）。

　　四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票

　　根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年12月5日。

　　本次延期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

　　具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-049），《柯利达第一期员工持股计划第八次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-050）

　　关联董事鲁崇明、孙振华均已回避表决。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828           证券简称：ST柯利达        公告编号：2025-047

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于2025年半年度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，公司2025年上半度计提信用减值损失-4,211.26万元、计提资产减值损失-1,076.06万元，合计-5,287.32万元，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　为客观和公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况和2025年上半度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，具体情况如下：

　　单位：万元， 币种：人民币

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）金融资产减值（应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款和合同资产）

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备,2025年上半年度计提应收账款坏账准备-3,896.24万元、计提其他应收款坏账准备-39.33万元、计提应收票据坏账准备0.00万元、计提长期应收款坏账准备-275.69万元、计提合同资产减值准备-1,076.06元。

　　（二）存货跌价准备的计提方法

　　公司其他非流动资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。经测算公司其他非流动资产低于账面价值计提其他非流动资产减值损失0元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　由于公司加强了应收账款回收，公司2025年上半年度计提各项资产减值准备合计-5,287.32万元，导致公司2025年上半年度合并利润总额增加5,287.32万元。

　　四、董事会、监事会和审计委员会的意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　2、监事会意见

　　监事会对《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》进行了审阅，其认为：公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　3、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提减值损失的议案。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828            证券简称：ST柯利达       公告编号：2025-048

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司（以下简称“中望宾舍”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。具体情况如下：

　　一、拟注销全资子公司的基本情况：

　　1、公司名称：苏州中望宾舍设计有限公司

　　2、统一社会信用代码：913205063545323978

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册资本：5,000万元整

　　5、注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号1幢408室

　　6、法定代表人：陈锋

　　7、经营范围：室内外建筑装饰工程设计、环境工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有中望宾舍 100%的股权，为公司全资子公司。

　　9、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　二、公司董事会的审议情况

　　公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司中望宾舍，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

　　三、其他情况说明

　　公司本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　四、注销全资子公司的原因及对公司的影响

　　本次注销全资子公司是基于公司实际运营情况，根据公司经营规划整体考虑，进一步优化公司资源配置及组织架构，降低管理成本，提高公司经营管理效率。

　　本次注销全资子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828            证券简称：ST柯利达      公告编号：2025-050

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第一期员工持股计划第八次

　　持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第八次持有人会议于2025年8月25日召开，会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任鲁崇明先生主持，参加本次会议的持有人共计32人，代表员工持股计划份额6,525万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

　　鉴于公司第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意对公司第一期员工持股计划存续期延长至2027年12月5日。

　　表决结果：同意6,525万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　本议案尚需提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828           证券简称：ST柯利达         公告编号：2025-052

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2025年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第二季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

　　注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：603828          证券简称：ST柯利达        公告编号：2025-053

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于公司股票触及其他风险警示

　　相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。公司2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，公司被继续实施其他风险警示。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条：“上市公司股票因9.8.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

　　一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

　　因2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称 “公司”）股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司被继续实施其他风险警示。

　　二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

　　1、针对2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》所涉内控缺陷，公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，2023年12月12日公司全资子公司支付烟台合康物资1.70亿元，公司控股股东通过指定第三方最终转移资金，形成非经营性资金占用。截至2024年12月31日，上述金额1.70亿元已归还完毕。截至2025年4月30日，公司已收到控股股东因资金占用产生的利息490.34万元。

　　2、公司已督促相关主体采取措施，主动作为，切断资金占用源头。控股股东及其关联方非经营性资金占用是因其信贷规模减少，短期资金缺口所致。控股股东及其关联方与主管部门和银行积极沟通，稳定融资规模；主动处置相关资产，获取资金，已偿还占用资金。从源头上杜绝了此类占用行为再次发生的可能性。

　　3、引进战略股东，更换选聘新董事，进一步完善公司治理结构，强化内控管理，提升治理水平；公司董事会积极响应相关规则和监管要求，及时修订独立董事工作细则及董事会相关委员会实施细则、公司舆情管理制度等，为董事会规范治理运作夯实基础。

　　4、公司结合实际情况不断完善内部控制体系，防范内控风险，提高规范运作能力。优化业务及管理流程，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，及时发现内部问题，解决问题，降低公司经营风险，并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况，严格规范内部控制工作，确保公司持续规范运作。

　　5、公司进一步加强内部控制培训，提高合规意识，建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施，责任追究及处罚；进一步加强对关联方及关联方交易决策程序、关联交易定价、关联方及关联方交易披露的执行，并要求董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，认真吸取教训、引以为戒，及时登记报备关联方信息，严格按照相关法律法规的规定规范运作，杜绝关联方资金占用的发生，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

　　6、公司进一步加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规占用。

　　7、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，强化合法合规经营意识，严格落实各项规定的执行。同时，要求公司及子公司相关人员认真学习相关法律法规要求，对与控股股东、其他关联方、非关联方资金往来事项均予以特别重视杜绝该类事项的再次发生。

　　8、各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，完善和加强公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生时，第一时间通知公司高层管理人员和董事会秘书，防范经营风险的发生。

　　三、风险提示和其他说明

　　1、截至本公告日，公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月披露一次提示性公告。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日