北京燕东微电子股份有限公司关于公司注册资本变更、 取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度的公告（下转D394版）

　　证券代码：688172        证券简称：燕东微          公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》以及制定、修订公司部分治理制度的各项议案。具体情况如下：

　　一、公司注册资本的变更情况

　　2024年12月19日，公司首次授予激励对象379万股限制性股票登记完成。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-066）。

　　2025年7月28日，公司根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成公司向特定对象发行的225,083,986股股份的证券登记、托管及限售手续，具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2025年8月28日，经公司第二届董事会第十五次会议审议，同意回购注销3名激励对象的限制性股票360,000股，具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。

　　综上，公司股份总数由1,199,104,111股调整为1,427,618,097股。

　　二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度。鉴于以上情况，同时，为进一步提升公司的规范运作水平，公司拟对《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。主要内容修订情况对比如下：

　　（下转D394版）