佛山市海天调味食品股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件的公告（下转D398版）

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业       公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月28日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。上述会议同意公司变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件。具体情况如下：

　　一、关于变更注册资本的相关情况

　　经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的279,031,700股H股股票（行使超额配股权之前）已于2025年6月19日在香港联交所主板挂牌并上市交易；因整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2025年7月16日部分行使超额配股权而超额配发的12,192,700股H股已于2025年7月21日在香港联交所主板上市及买卖。公司共计发行291,224,400股H股，公司总股本由5,560,600,544股相应增加至5,851,824,944股，注册资本由556,060.0544万元相应增加至585,182.4944万元。

　　二、关于取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（下称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（下称“《上交所上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（下称“《上交所规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）相应废止。

　　自公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日起，公司监事会终止并解散。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第六届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

　　三、关于修订《公司章程》及其附件的相关情况

　　根据《公司法》《章程指引》《上交所上市规则》《上交所规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司股票上市地证券监管规则，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）。

　　具体修订内容如下：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（下转D398版）