东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定公司治理制度的公告（下转D401版）

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订及制定公司治理制度的议案》。现在将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为全面落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　（下转D401版）