东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的 公告

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，现在将相关情况公告如下：

　　一、2025年半年度利润分配预案的基本情况

　　根据2025年半年度财务报告，公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为107,548,714.45元，母公司实现净利润113,924，807.57元，截止2025年6月30日，母公司累计未分配利润为773,459,718.25元，合并报表未分配利润为839,452,075.83元，母公司累计资本公积为1,344,740,013.25元，合并报表累计资本公积为1,242,827,993.18元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年半年度公司实际可分配利润共计为773,459,718.25元。（以上财务数据未经审计）

　　根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟以实施2025年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据公司目前总股本374,118,981 股，扣除截至2025年7月31日公司回购专用账户3,113,500股后的371,005,481股为基数，测算本次合计派发现金红利为18,550,274.05元（含税）。

　　如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

　　二、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-057

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　3、本次提案2.00、3.01、3.03、4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及上述提案4.00至提案9.00的关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托投票。

　　4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人 宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月12日下午17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：董事会办公室

　　地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号

　　邮编：523863（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联 系 人：陈天富、许丹虎

　　联系电话：0769-89266655

　　传真号码：0769-89266656

　　联系邮箱：chentianfu@ytot.com；tzb-1@ytot.com

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件一

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350790

　　2、投票简称：宇瞳投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人出席东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人的姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：   年     月    日

　　会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人：

　　附件三

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学             公告编号：2025-049

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,005,481股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-050

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月18日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立日本全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定公司治理制度的公告》及《公司章程》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（六）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

　　1、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　4、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　8、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　9、关于修订《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　10、关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　12、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　13、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　15、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　16、关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　18、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　19、关于修订《董事、高级管理人员自律守则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　20、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　21、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　22、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　23、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　24、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　25、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　本议案中子议案1至子议案11尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事金永红、林炎明、古文斌、王俊回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事金永红、林炎明、古文斌、王俊回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为了保证顺利实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次限制性股票激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量、授予价格，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》及相关补充文件；

　　（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以归属；

　　（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

　　（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议；

　　（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事金永红、林炎明、古文斌、王俊回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事金永红、林炎明回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事金永红、林炎明回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》

　　为了保证顺利实施公司2025年员工持股计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；

　　3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应修订；

　　4、授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

　　5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

　　6、上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　上述授权期限为自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事金永红、林炎明回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

　　独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事张品光、金永红、张嘉豪、林炎明、古文斌、王俊回避表决。

　　（十四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见；

　　4、第四届董事会审计委员会第五次会议；

　　5、东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-051

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2025年8月18日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司实际情况，能兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，监事会同意公司2025年半年度进行利润分配。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立日本全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　1、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等有关法律法规、规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　4、公司实施2025年限制性股票激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经审核，监事会认为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能够保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于核查公司＜2025年限制性股票激励对象名单＞的议案》

　　监事会经核查认为：公司2025年限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

　　为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，制定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

　　公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

　　监事会认为：公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　全体监事回避表决，直接提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范本员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2025年员工持股计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，制定《2025年员工持股计划管理办法》。

　　监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划，符合公司长远发展的需要。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　全体监事回避表决，直接提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-053

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年8月11日公开发行6,000,000.00份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额600,000,000.00元，债券期限为6年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额人民币600,000,000.00元，扣除发行费用总额人民币11,249,651.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币588,750,348.07元。该募集资金截至2023年8月17日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月17日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22011760245号”《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

　　2023年8月，公司及实施募投项目的全资孙公司上饶宇瞳光电科技有限公司（以下简称“宇瞳光电”）分别在中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行新设募集资金专项账户，将用于募投项目的资金转存至新设的募集资金专户。公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资孙公司宇瞳光电、保荐机构东兴证券与兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年10月25日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构东兴证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为73,540,370.58元，截至2025年6月30日，公司已完成置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，募集资金可用余额为1,010,405.54元，存放在募集资金专户。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附件： 募集资金使用情况对照表

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2025年6月30日

　　编制单位：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司         2025年6月30日                                      单位：人民币万元

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2025-054

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　关于对外投资设立日本全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司为了进一步拓展境外市场，促进公司长远战略规划实施，拟以公司全资子公司宇豪科技（香港）国际有限公司作为投资主体，使用3,000万日元的自有资金投资设立日本全资子公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：宇瞳光学（日本）株式会社（暂定名，最终以当地有关部门注册为准）

　　注册资本：1,000万日元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：光学相关产品研发、生产、销售及咨询服务、进出口贸易等

　　股权结构：宇豪科技（香港）国际有限公司持有100%股份。

　　上述信息以中国的境内、外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内、外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　公司本次对外投资是为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力，符合公司业务布局和战略发展规划。本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资尚需国家相关部门的审批、备案，存在一定的不确定性。同时，本次对外投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，存在一定的境外运营管理风险以及投资收益存在不确定性的风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日