（上接D403版）日月重工股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　（上接D403版）

　　因本次修订有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、修订、制定和废止部分公司制度

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规，对公司的相关制度进行了全面梳理与修订、新增，本次具体修订、新增制度列表如下：

　　修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等尚需提请公司股东大会审通过后生效。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年8月29日