日月重工股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知（下转D404版）

　　证券代码：603218       证券简称：日月股份        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月17日   14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月17日

　　至2025年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，议案内容详见公司于2025年8月29日刊登于《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦20楼，日月重工股份有限公司

　　联系人：王烨、吴优

　　电话/传真：0574-55007043

　　3、登记时间

　　2025年9月12日 上午9:30 至11:30；下午13:00 至 15:00

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日月重工股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-039

　　日月重工股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际参加表决人数9名。其中，董事张建中先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议议案如下：

　　1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》：

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》：

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》等。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》：

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规，对公司的相关制度进行了全面梳理与修订、新增。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《董事会议事规则》等尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-040

　　日月重工股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月27日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议议案如下：

　　1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》：

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件以及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《董事会议事规则》等尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

　　经审核，监事会认为：公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：603218                            　　　　　　　　　　公司简称：日月股份

　　日月重工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-042

　　日月重工股份有限公司关于

　　取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订完善。同时《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行系统性修订。

　　本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订情况详见下表：

　　（下转D404版）