五矿发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-49

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

　　1、战略委员会

　　主任委员：魏涛

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

　　2、审计委员会

　　主任委员：张新民

　　委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

　　3、提名委员会

　　主任委员：朱岩

　　委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李曙光

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司《2025年度财务预算报告》

　　审议通过公司《2025年度财务预算报告》。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）公司《2025年半年度财务报告》

　　审议通过公司《2025年半年度财务报告》。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-50）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于公司＜2025年半年度报告＞及＜摘要＞的议案》

　　审议通过公司《2025年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

　　公司《2025年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于公司＜2025年半年度内部审计工作报告＞的议案》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司2025年半年度内部审计工作报告》。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于修订公司＜董事会决议跟踪工作细则＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪工作细则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价工作细则》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于审议公司＜市值管理制度＞的议案》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》。

　　2025年上半年，公司紧密围绕“提质增效重回报”行动方案，在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，取得了阶段性成果。

　　该报告内容详见《五矿发展股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会听取了公司《2025年半年度业务工作报告》、公司《2025年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2025年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　公司代码：600058                              　　　　　　　　　　公司简称：五矿发展

　　五矿发展股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-48

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司关于

　　实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、承诺事项概述

　　2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

　　2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

　　2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日、2024年8月29日、2025年3月26日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日、2024年8月31日、2025年3月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2022-28）（临2023-07）（临2023-38）（临2024-10）（临2024-48）（临2025-17）。

　　二、承诺履行情况

　　中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2025年8月26日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：

　　中国五矿坚定履行历史承诺，自2025年3月26日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，黑色金属业务整合准备工作有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查。在此基础上，中国五矿组织相关单位严格按照注入上市公司的要求，持续开展资产规范工作，并已初步制订了内部重组方案。目前，对于在产运营矿山，持续增进其盈利能力，提升经营质效，优化生产运营管理，按照重组要求开展资产规范等工作；对于在建矿山，按计划进行各项建设工作。

　　三、承诺履行进展情况

　　为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，进一步组织专业力量，结合资本市场形势和相关资产实际情况，对重组方案进行深化论证，持续推进资产规范等重组准备工作，并在完成准备工作后启动资产注入事宜。

　　四、相关风险提示

　　公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2025-50

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：

　　一、计提应收账款坏账准备

　　（一）基本情况概述

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2025年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备52,853,723.10元，转回坏账准备2,639,798.14元。其中，应收账款计提坏账准备63,929,538.09元，转回坏账准备30,739.00元；其他应收款计提坏账准备3,220,919.37元，转回坏账准备2,609,059.14元；应收票据计提坏账准备-14,274,723.70元；其他债权计提坏账准备-22,010.66元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额50,213,924.96元。

　　二、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2025年1-6月计提存货跌价准备57,998,125.98元，转回存货跌价准备1,229,223.36元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额56,768,902.62元。

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、铁合金、钢材、铬矿、锰矿、电解锰、焦炭。

　　三、非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备110,851,849.08元，转回减值准备3,869,021.50元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额106,982,827.58元。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备，同意提交公司董事会审议。

　　六、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日