祖名豆制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、章程修订的背景

　　为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修订。

　　现对修订情况做以下说明：

　　1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”；

　　2、统一将原《公司章程》中的“监事会”、“监事”文字删除或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等；

　　3、原《公司章程》第七章“监事会”章节内容整体删除（原第一百三十七条至原第一百五十一条）。并相应调整后续章节序号；

　　4、原《公司章程》第五章章名由“董事会”改为“董事和董事会”；第六章章名由“总经理及其他管理人员”改为“高级管理人员”；

　　5、对《公司章程》各条款中仅包含上述描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整等），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。

　　二、《公司章程》条款修订明细

　　《公司章程》具体条款的修订情况如下：

　　除以上列明的修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　三、授权办理工商变更登记情况

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年8月30日