厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装           公告编号：2025-091号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）董事会及监事会换届事项

　　公司于2025 年1 月24 日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事及第七届监事会非职工代表监事。自此，公司完成了第七届董事会及第七届监事会的换届选举。

　　本次换届完成后，原独立董事肖虹女士、陈守德先生届满离任，新选举卢永华先生、唐炎钊先生担任公司独立董事；原监事夏云虹女士因退休原因离任，新选举卢璐芬女士为公司非职工代表监事；原高级管理人员汤义胜先生因个人退休原因，不再担任公司副总经理。具体内容详见公司于2025年2月14日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（二）关于回购股份相关事项

　　1、第四期回购股份事项

　　公司于2024年5月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年5月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含）调整为3.95元/股（含）。具体内容详见公司于2024年5月31日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。

　　2024年12月18日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时对第四期回购计划的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股”。除上述调整外，公司第四期回购计划的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年12月19日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-097）。

　　截至2025年5月15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份33,631,756股，占公司当时总股本的2.81%，其中最高成交价为3.28元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为人民币92,584,186.28元（不含交易费用）。回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限，符合公司既定的回购方案及相关法律法规的规定，公司第四期回购计划实施完毕。具体内容详见公司于2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054）。

　　其中，报告期内，第四期回购计划累计回购22,349,940股，累计成交金额65,818,141.80 元（不含交易费用）。

　　2、第五期回购股份事项

　　2025年5月16日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第五期回购计划”），同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.67元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年5月20日、2025年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.67元/股（含）调整为4.50元/股（含）。具体内容详见公司于2025年7月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-076）。

　　截至2025年6月30日，公司尚未开始实施第五期回购计划。

　　3、注销第二期回购股份事项

　　公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述注销部分回购股份事宜已于2025年3月31日办理完成。具体内容详见公司于2025年4月2日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025-033）。

　　（三）大股东权益变动情况

　　因公司于2025年3月31日注销完成第二期回购股份27,299,927股，总股本发生变化。导致公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及其一致行动人的持股比例由43.1205%增加至44.1052%，公司持股5%以上股东夏平及其一致行动人的持股比例由8.8428%增加至9.0447%。具体内容详见公司2025年4月2日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025-033）。

　　（四）注册资本变更

　　公司于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，注册资本由1,222,834,829元变更为1,195,540,803元，并于2025年6月19日完成相关工商变更登记。具体内容详见公司2025年4月26日、2025 年6 月7 日、2025年6月21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（五）“合兴转债”到期兑付并完成摘牌

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于 2019 年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019年8月22日）起满六个月后的第一个交易日（2020年2月24日）起至可转换公司债券到期日（2025年8月16日）止。

　　根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回未转股的可转换公司债券，“合兴转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，“合兴转债”到期兑付数量为1,752,248张，到期兑付总金额为192,747,280元（含税及最后一期利息），已于2025年8月18日兑付完毕。

　　“合兴转债”摘牌日为2025年8月18日，自2025年8月18日起，“合兴转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。截至2025年8月15日，“合兴转债”累计共有4,205,230张可转债已转为公司股票，累计转股数为109,318,541股，其中22,349,940股的可转换债券转股来自于公司第四期回购股份，86,968,601股为新增股份。具体详见公司2025年8月19日在巨潮资讯网发布的《关于合兴转债到期兑付结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-087）。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2025年8月30日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-090号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月18日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况。

　　公司2025年半年度报告请详见刊载于2025年8月30日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提后能够更加公允地反映公司2025年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提基于客观审慎的评估，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2025-093号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2025年8月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年8月18日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2025年半年度报告请详见刊载于2025年8月30日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-092号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于

　　2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年半年度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计2,807.05万元，如下表所示：

　　单位：万元

　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，包含2025年第一季度已计提的减值准备。2025年第一季度计提减值准备情况详见公司于2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　1、信用资产减值损失计提依据

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2、本年计提信用减值损失情况

　　公司对应收账款和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失2,805.53万元。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的确认方法和计提标准

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　2、本年计提存货跌价准备情况

　　公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提跌价准备1.52万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2025年半年度计提的资产减值损失减少公司合并报表税前利润2,807.05万元。

　　本次计提资产减值损失未经审计。

　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则及公司资产实际情况计提减值准备，计提依据充分，符合公司的实际情况，能更加公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2025-089号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于缴纳税款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了自查，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　公司在日常税务合规自查过程中，对公司可转债相关财税处理进行了专项复核，经自查确认，因可转债利息费用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税1,125.28万元，企业所得税滞纳金331.16万元，截至本公告披露日，公司已将上述企业所得税及滞纳金合计1,456.44万元缴纳完毕。

　　二、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,456.44万元，最终财务数据以2025年度经审计的财务报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月30日