蓝帆医疗股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2025-072

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、制定、修订公司部分治理制度情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司新制定4项治理制度，并对15项现行治理制度进行修订。制定、修订公司治理制度明细具体如下：

　　上述制度已经公司第六届董事会第二十八次会议逐项审议通过，各项治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2025-073

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司关于

　　控股股东为公司申请银行授信提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联担保基本情况

　　（一）关联担保情况概述

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营和发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视公司生产运营对资金的需求来确定。    为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保方式为连带责任保证。以上担保为无偿担保，蓝帆投资不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，蓝帆投资属于公司关联方，本次担保事项构成了关联交易。

　　（二）审议程序

　　2025年8月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，其中，关联董事刘文静女士、李振平先生已回避表决。此议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。    根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　　二、关联担保方的基本情况

　　公司名称：淄博蓝帆投资有限公司

　　统一社会信用代码：91370305MA3C4R8BX7

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李振平

　　注册资本：186,820.4058万元人民币

　　成立日期：2015年12月25日

　　注册地址：山东省淄博市临淄区稷下街道办一诺路48号

　　营业期限：2015年12月25日至2035年12月24日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　基本财务状况：截至2024年12月31日，蓝帆投资资产总额为231,652.18万元，净资产为91,457.82万元；2024年度，实现营业收入为0元，净利润为-23,326.11万元。（以上数据为蓝帆投资单体财务数据且经审计）

　　蓝帆投资是公司的控股股东，根据《股票上市规则》的相关规定，蓝帆投资为公司的关联方。

　　经公开信息查询，蓝帆投资不属于失信被执行人。

　　三、被担保方的基本情况

　　公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000744521618L

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　法定代表人：刘文静

　　注册资本：100,712.9138万元人民币

　　成立日期：2002年12月02日

　　住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

　　营业期限：2002年12月02日至无固定期限

　　经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准。）    公司合并报表最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元人民币

　　信用情况：经查询，蓝帆医疗不属于失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容及定价政策

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司控股股东蓝帆投资为公司向民生银行申请授信提供总额不超过人民币1亿元（含本数）的连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　控股股东为公司向民生银行申请授信提供担保是为了更好地满足公司经营发展需要，不向公司收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年初至截至本公告披露日，除本次关联担保外，公司及子公司与蓝帆投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联担保金额为0元，已发生的日常关联交易总金额为40,567.45万元、关联租赁金额为35.28万元（根据已结账金额进行统计）。

　　七、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与银行各方签署具体合同及协议，担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保最高额为376,557.32万元人民币（外币担保余额均按照2025年8月29日央行公布的汇率折算），占公司2024年度经审计净资产的46%，未超过2024年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并提交第六届董事会第二十八次会议审议。

　　独立董事认为：本次关联担保事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联担保的审议程序符合《股票上市规则》等法律法规以及《蓝帆医疗股份公司章程》的有关规定。

　　上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也无需公司提供反担保，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。

　　十、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002382                              证券简称：蓝帆医疗                          公告编号：2025-071

　　债券代码：128108                              债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　注1：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　法定代表人：刘文静

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2025-070

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出通知，于2025年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2025年8月28日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人；刘文静女士、钟舒乔先生、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议；李振平先生、于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于＜2025年半年度报告及摘要＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司新制定4项治理制度，并对15项现行治理制度进行修订。

　　表决结果如下：

　　2.1、《关于制定＜总裁工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.3、《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.4、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.5、《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.6、《关于修订＜董事会战略与ESG委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.7、《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.8、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.9、《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.10、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.11、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.12、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.13、《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.14、《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.15、《关于修订＜外部信息报送和使用管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.16、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.17、《关于修订＜金融衍生品交易业务内部控制制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.18、《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.19、《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

　　公司根据生产经营和发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视公司生产运营对资金的需求确定。

　　为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，担保方式为连带责任保证。以上担保为无偿担保，蓝帆投资不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蓝帆投资属于公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘文静女士、李振平先生已回避表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定 的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；2025年第一次独立董事专门会议审核意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日