北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂          公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

　　董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了2025年上半年经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　公司积极响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动公开倡议，于2025年4月4日发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025年上半年，公司以提升经营效能为核心，以增强投资价值为导向，通过不断优化经营策略、稳定投资者回报、培育新质生产力、规范公司治理、压实管理层责任等措施，实现了公司经营质量、效益、规模的高质量协同发展。公司对2025年上半年落实《行动方案》有关情况进行评估并形成评估报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600085                      　　　　　　　　　　公司简称：同仁堂

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600085         证券简称：同仁堂          公告编号：2025-028

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月5日（星期五） 上午9:30-10:30

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可以在2025年9月4日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）投资者关系邮箱（tongrentang@tongrentang.com）。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2025年8月30日披露了《北京同仁堂股份有限公司2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2025年9月5日（星期五）上午9:30-10:30通过上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开“同仁堂2025年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2025年9月5日（星期五） 上午9:30-10:30

　　召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长张朝华女士；董事、总经理陈加富先生；董事、总会计师潘宝侠女士；副总经理、董事会秘书冯莉女士；董事王春蕊、黄冬梅；独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）上午9:30-10:30，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可以在2025年9月4日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电    话：010-67179780

　　传    真：010-67152230

　　电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

　　六、 其他事项

　　投资者可在本次投资者说明会召开后，通过登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事会

　　2025年8月30日