浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知及资料已于2025年8月18日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年8月28日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

　　(三)审议通过了《关于评估“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的议案》

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-063

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知及资料已于2025年8月18日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年8月28日14：00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-064

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107,240.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

　　（二）公司募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年6月30日，公司有10个募集资金专户和3个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度，公司募集资金投资项目投入使用资金4,892.13万元，具体明细详见本公告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

　　公司于2023年8月21日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金92,380,826.68元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事、监事会就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司就本次募集资金置换事项无异议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]8843号《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至2025年6月30日，上述募集资金已置换完毕。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币22,800万元。截至目前，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况详见《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2024年4月23日、2024年5月17日分别召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目。截至2025年6月30日，该募投项目累计投入3,936.34万元。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年12月11日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由2024年12月延期至2026年12月。

　　公司于2025年7月14日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司变更募集资金投资项目情况详见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况说明

　　公司于2024年12月11日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。

　　根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司将原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由2024年12月延期至2026年12月，并调减25,000万元投入建设“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3,000万元投入建设“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，变更的募集资金用途总计人民币28,000万元。

　　上述事项公司已于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-085）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：《募集资金使用情况对照表》

　　附件2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司  单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“截至期末投入进度”系截至期末募集资金账户累计投入金额占截至期末承诺投入金额比例。

　　注5：该项目尚处于爬坡期，未达到满产状态。

　　注6：鉴于公司在交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行开立的“补充流动资金”项目的募集资金专项账户（账号：334899991013000277725）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入581.16万元全部转存至公司自有账户作为永久补充流动资金使用；

　　注7：该项目尚处于建设期。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年1-6月

　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司  单位：万元

　　公司代码：603119                      　　　　　　　　　　        公司简称：浙江荣泰

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用