北京金一文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化      公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订部分制度的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》整体修订情况

　　为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及其他上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件，及结合公司注册地址变更等实际情况，拟对《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做全面修订。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，不再设置监事职务，《公司法》中规定的监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对王彬郦女士、史天娇女士、周瑞泉先生在任职监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、《公司章程》主要修订内容

　　《公司章程》修订对照表

　　本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，《公司章程》相关内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

　　三、部分公司制度的修订情况

　　根据上述法律法规、规范性文件的要求及结合公司实际情况，公司拟对部分制度作出修订，具体情况如下：

　　以上修订后的《公司章程》及制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　四、备查文件

　　1.《第五届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年8月30日