浙江仁智股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002629                        证券简称：仁智股份                            公告编号：2025-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2025年8月4日在指定媒体和巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），董事兼总裁陈曦先生、副总裁兼董事会秘书王晶女士、财务总监黄勇先生计划于2025年8月26日至2025年11月25日期间，分别以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过2,800,000股，占目前公司总股本比例为0.6571%。具体详见相关公告。

　　证券代码：002629         证券简称：仁智股份        公告编号：2025-034

　　浙江仁智股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2025年半年度报告》及其摘要的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，相关财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，经董事会审议，对公司内部相关管理制度进行系统性的梳理修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及相关制度。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日