浙江万安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14：30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长陈锋先生

　　4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东327人，代表股份252,005,193股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的48.7011%。

　　根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份247,847,890股，占公司有表决权股份总数的47.8977%。

　　根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为324名，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东324人，代表有表决权的股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东324人，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意251,498,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7991％；反对454,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,651,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8238％；反对454,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9398％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2364％。。

　　2、《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意251,496,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7981％；反对457,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,648,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7637％；反对457,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0047％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2316％。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意251,502,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8006％；反对452,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1797％；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,654,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9128％；反对452,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8917％；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1955％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师： 陈佳荣、章磊中

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002590              证券简称；万安科技               公告编号：2025-061

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）关于其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截止公告披露日，控股股东所质押股份情况如下：

　　注：陈锋、陈黎慕、俞迪辉先生所持限售股份性质为高管锁定股。

　　三、股东股份解除质押情况说明

　　控股股东的股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不存在平仓风险，质押风险可控；不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押的情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　解除证券质押登记通知。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日