上海中谷物流股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转C19版）

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流       公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。

　　取消监事会及废止《监事会议事规则》等监事会相关制度的事项尚需提交股东大会审议。

　　二、 修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会，由审计委员会承接监事会职权；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；另外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款见附件。

　　除附件所列条款修订外，《公司章程》（2024年3月修订）中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未进行对比列示。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案并签署相关文件等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

　　《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，新章程将股东大会审议通过后生效施行，《公司章程》（2025年8月修订）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

　　三、 制定、修订公司相关制度情况

　　为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并拟对相关制度进行修订，具体情况如下：

　　1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

　　2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

　　上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　（下转C19版）