南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-065

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2025年8月18日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕女士主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-068

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　关于公司2025年半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年半年度相关资产计提减值准备的情况说明如下：

　　一、 2025年半年度计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度计提的资产减值准备为1,694.07万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，2025年半年度需计提信用减值损失金额共计227.23万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计提金额增大。

　　（二）资产减值损失

　　在资产负债表日，公司资产减值损失均为存货跌价损失，由于公司采用了较为积极的备货策略，且部分产品技术迭代更新速度较快，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2025年半年度需计提资产减值损失金额共计1,466.84万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年半年度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计1,694.07万元，减少公司合并报表利润总额1,694.07万元。确认资产减值损失1,466.84万元，其中存货跌价损失1,466.84万元，占比100%，后续在产品实际销售时公司会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2025年半年度，公司转销存货跌价准备860.80万元。公司2025年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计估计方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、 专项意见

　　1.董事会审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、 其他说明

　　公司2025年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所 年度审计确认的数据为准。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688502         证券简称：茂莱光学         公告编号：2025-069

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月18日 （星期四） 13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@mloptic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月18日（星期四）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月18日（星期四）13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　CEO：范  一先生

　　董事会秘书：鲍  洱先生

　　财务总监：郝前进先生

　　独立董事：凌  华女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2025年9月18日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@mloptic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：025-52728150

　　邮箱：investors@mloptic.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　2025年8月30日

　　证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-064

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年8月18日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布2025年半年度报告及其摘要。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　该议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688502               证券简称：茂莱光学              公告编号：2025-066

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运〔2023〕验字第90012号），验证募集资金已全部到位。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：发行有关的直接相关费用未包含与发行相关印花税20.29万元。

　　注2：截至2025年6月30日，公司已完成回购，共计使用超募资金2,693.18万元（含净手续费、经手证管费、过户费）。

　　注3：用于回购的超募资金存放于回购证券账户所产生的利息。

　　注4：一般户退款至募集户6.11万元，为经办人员操作失误多置换了6.00万元，发现该问题后，公司及时将多置换的募集资金加银行利息合计6.11万元退回至原募集资金账户。

　　注5：募集户退款199.23万元：其中2.73万元是供应商提供错误银行账号导致款项退回，196.50万元为供应商取消订单导致货款退回。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司、子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。

　　监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司严格按照要求存放和使用募集资金。

　　（三）变更募集资金专户

　　为规范公司募集资金管理和使用，确保募集资金使用安全，保护投资者权益，茂莱光学在2023年6月15日召开的第三届董事会第十五次会议上审议通过新增设两个募集资金专户的议案，并与招商银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议，明确了各方的权利和义务。

　　报告期内，公司不存在变更募集资金专户的情况。

　　（四）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

　　高端精密光学产品研发项目有助于提升公司研发能力，推动公司高端精密光学产品和技术的研发。本项目不产生直接经济效益，项目建成后有助于公司进一步提高光学加工技术水平，从而间接产生经济效益，故本项目无法单独核算收益。

　　补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年3月15日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,963.05万元及已支付发行费用的自筹资金617.73万元，合计7,580.78万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京茂莱光学科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天运〔2023〕核字第90071号）。上述募集资金已于募集资金到位后6个月内全部置换完毕。

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2025年3月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额190,000,000.00元，累积收益15,615,360.93元。截至2025年6月30日，尚未到期金额为150,000,000.00元，具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币12,300.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.90%。截至报告期末，该笔资金已全部完成投入。

　　公司于2024年7月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币12,300.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.90%。截至报告期末，该笔资金已全部完成投入。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　2025 年 6 月，“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目” 均已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 “高端精密光学产品生产项目”预计节余募集资金0.01万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日该项目募集资金剩余金额为准），“高端精密光学产品研发项目”预计节余募集资金858.40万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日该项目募集资金剩余金额为准）。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 5.3.10 条规定， 单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。 因此本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无需董事会审议， 亦无需保荐机构发表明确同意意见。

　　节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至2025年6月30日，公司尚未将节余募集资金转出 。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司在董事会决议通过后的12个月内，使用超募资金2,500.00万元（含）-5,000.00万元（不含）回购公司股票，具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至报告期末，公司已完成回购，共使用超募资金2,693.18万元（含净手续费、经手证管费、过户费），具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司变更募投项目情况详见“附表2  变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　公司名称：南京茂莱光学科技股份有限公司

　　单位：人民币元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3： 超募资金“本年度投入金额”-208.82万元，为回购结束后，股份回购证券专户退回至超募资金专户的未使用超募资金本金，不含利息。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年半年度

　　公司名称：南京茂莱光学科技股份有限公司

　　单位：人民币元

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：“高端精密光学产品生产项目”截至期末投入进度为101.18%，超出部分是该项目银行账户利息及理财收益。

　　证券代码：688502         证券简称：茂莱光学         公告编号：2025-067

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案已由2024年年度股东会授权董事会决定，无需再次提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为32,755,541.82元，截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为146,877,263.38元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

　　截至2025年8月28日，公司以总股本52,800,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数248,093股后的股本52,551,907股为基数，以此计算合计派发现金红利6,831,747.91元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2025年4月28日召开2024年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，同意授权董事会在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行2025年度的中期分红，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。因此本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 股东会的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。

　　（二） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2025年8月28日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：688502                      　　　　　　　　　　公司简称：茂莱光学

　　南京茂莱光学科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析 四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为32,755,541.82元，截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为146,877,263.38元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　截至2025年8月28日，公司以总股本52,800,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数248,093股后的股本52,551,907股为基数，以此计算合计派发现金红利6,831,747.91元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。

　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　公司于2025年4月28日召开2024年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，同意授权董事会在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行2025年度的中期分红，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司2025年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用