日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》、制定 及修订部分制度的公告

　　证券代码：688531          证券简称：日联科技        公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 变更公司注册资本的具体情况

　　日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。

　　2025年2月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,567,736股。2025年6月23日，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作，本次归属股票数量为595,600股，公司回购专用证券账户中的股份数量减少为972,136股，参与权益分配的股本总数为113,532,278股。

　　根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2025-042）。

　　2025年7月10日，公司完成2024年度权益分派，转增后公司总股本增加至165,593,939股，注册资本增加至165,593,939元。

　　二、 取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订相关制度情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时结合自身实际情况，修订《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并制定及修订公司相关制度，具体如下：

　　《公司章程》及拟制定、修订的制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及修订、制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、 《公司章程》修订的具体情况

　　《公司章程》具体修订情况详见《＜公司章程＞修订对照表》（附件），除对照表修订内容外，本次删除原《公司章程》中的“监事会”“监事”表述，以及因新增或者删除条款导致序号发生变化的，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐条列示。

　　修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

　　特此公告。

　　日联科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件：《＜公司章程＞修订对照表》